PDF《中国枫叶教育集团有限公司*》

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China Maple Leaf Educational Systems Limited 中国枫叶教育集团有限公司* (於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:1317) 建议股份拆细 建议股份拆细 董事会建议实行股份拆细,将本公司股本中每一(1)股现有已发行及未发行股份拆细为 两(2)股拆细股份.股份拆细将於下文 「股份拆细的条件」 一节所载的条件达成后生效. 所有拆细股份彼此之间在各方面将享有同等权益,并将享有与股份拆细前的已发行股 份相同的权利及特权,并受相同的限制,而股份拆细不会导致股东的有关权利出现任 何变动. 於股份拆细生效后,股份的每手买卖单位将维持不变,为每手2,000股拆细股份. 一般事项 在股东特别大会上将提呈一项普通决议案以待股东批准股份拆细.一份载有 (其中包 括) 股份拆细的进一步详情连同召开股东特别大会通告的通函,将於2018年6月19日 (星期二) 或之前寄发予股东. 建议股份拆细 董事会建议实行股份拆细,将本公司股本中每一(1)股现有已发行及未发行股份拆细为两 (2)股拆细股份. -

1 - 股份拆细的条件 股份拆细须待下列条件达成后,方可作实: (i) 股东於股东特别大会上通过一项普通决议案以批准股份拆细;

及(ii) 联交所批准拆细股份上市及买卖. 股份拆细将在上文所载股份拆细的条件达成后生效. 上市申请 本公司将向联交所申请批准拆细股份上市及买卖.待拆细股份获批准在联交所上市及买 卖后,拆细股份将获香港结算接纳为合资格证券,可自拆细股份在联交所开始买卖日期 起或香港结算厘定的有关其他日期起,於中央结算系统内记存、结算及交收.联交所参 与者之间於任何交易日的交易须於其后第二个交易日在中央结算系统内交收.於中央结 算系统进行的所有活动均须依皇庇行У闹醒虢崴阆低骋话愎嬖蚣爸醒虢崴阆低吃俗 程序规则进行. 股份拆细的影响 於本公告日期,本公司的法定股本为4,000,000美元,分为4,000,000,000股股份,其中 1,489,592,439股股份经已发行并入账列作缴足股款.假设在本公告日期起至股东特别大会 举行日期止期间内,并无股份被进一步发行或购回,则於紧随股份拆细生效后,本公司 的法定股本将为4,000,000美元,分为8,000,000,000股拆细股份,其中2,979,184,878股拆细 股份将为已发行及入账列作缴足股款. 於股份拆细生效后,所有拆细股份彼此之间在各方面将享有同等权益,并将享有与股份 拆细前的已发行股份相同的权利及特权,并受相同的限制,而股份拆细将不会导致股东 的有关权利出现任何变动. 股份现按每手买卖单位2,000股买卖.在股份拆细生效后,每手的买卖单位将维持不变, 亦即每手为2,000股拆细股份.预期股份拆细不会导致产生任何零碎股份 (惟任何已经存在 的零碎股份除外) . -

2 - 免费换领拆细股份的股票及买卖安排 待股份拆细生效 (预期将於2018年7月9日 (星期一) 生效) 后,股东可於2018年7月9日 (星期 一) 起至2018年8月14日 (星期二) 止期间 (首尾两日包括在内) 任何营业日上午9时正至下午 4时正向本公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司 ( 「香港股份过户登记分 处」 ) (地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼) 提交粉红色的现有股份股票,以换领绿 色的拆细股份新股票,费用由本公司承担.在上述期间届满后,现有股份的每张股票仅 会在就已发行的拆细股份的每张新股票或已提交以供注销的现有股份的每张股票 (以已发 行或被注销的较高股票数目为准) 支付2.50港元 (或联交所可能不时指定的有关较高金额) 费用后,方获接纳换领. 现有股票将仅於截至2018年8月14日 (星期二) 下午4时正止期间方可有效作交付、买卖及 交收用途,而此后将不获接纳作交付、买卖及交收用途.然而,现有股票将继续为拆细 股份法定所有权的有效凭证,基准为每一股股份换领两股拆细股份. 预期新股票将於现有股票被交回本公司的香港股份过户登记分处作换领用途后十个营业 日期间内可供领取. 可兑换或可转换为股份的证券 於本公告日期,本公司有170,674份根状喂⑹矍肮汗扇苹诔龅纳形葱惺构汗 权.根状喂⑹矍肮汗扇苹笆状喂⑹酆蠊汗扇苹挠泄靥蹩罴疤跫, 股份拆细或会引致须对行使价及或在购股权被行使时将予发行的股份数目作出调整. 本公司将於适当时就有关调整另行刊发公告. 除上文所披露者外,於本公告日期,本公司并无任何根竟救魏喂汗扇苹诔龅 尚未行使的购股权,或任何可兑换或转换为股份的其他衍生工具、购股权、认股权证及 换股权或其他类似权利. 进行股份拆细的理由 於股份拆细生效后,本公司每股股份的面值将会减少,而本公司已发行股份总数则将会 增加.因此,预期股份拆细将导致本公司每股股份的交易价格相应下调,此现象将会吸 -