PDF《张家港东华能源股份有限公司》

张家港东华能源股份有限公司

2008 年报告正文

1 张家港东华能源股份有限公司 ZHANGJIAGANG ORIENTAL ENERGY CO.

,LTD. 二八年年度报告 证券代码:002221 股票简称:东华能源 二九年四月 张家港东华能源股份有限公司

2008 年报告正文

2 重要提示

1、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任.

2、 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无 法保证或存在异议.

3、 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议.

4、 江苏公证天业会计师事务所为本公司

2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审 计报告.

5、 公司负责人周一峰、主管会计工作负责人余杰及会计机构负责人(会计主管人员) 魏光明声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 董事长:周一峰 张家港东华能源股份有限公司董事会 二九年四月八日 张家港东华能源股份有限公司

2008 年报告正文

3 目录

第一节 公司基本情况简介.4

第二节 会计数据和业务数据摘要.5

第三节 股本变动及股东情况.6

第四节 董事、监事和高级管理人员.12

第五节 公司治理结构.16

第六节 股东大会情况简介.22

第七节 董事会报告.24

第八节 监事会报告.41

第九节 重要事项.44

第十节 财务报告.48 第十一节 备查文件目录.48 张家港东华能源股份有限公司

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4

第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称:张家港东华能源股份有限公司 公司法定英文名称:ZHANGJIAGANG ORIENTAL ENERGY CO., LTD. 公司中文名称缩写:东华能源 公司英文名称缩写:ZOUEC

二、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:东华能源 股票代码:002221

三、公司法定代表人:周一峰

四、公司注册地址:张家港保税区出口加工区东华路

668 号 公司办公地址:张家港保税区北京路长乐大厦 邮政编码:215634 公司互联网

网址:http://www.zouec.com 公司电子信箱:tzz@zouec.com

五、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈建政 贲银良 联系地址 张家港保税区北京路长乐大厦 张家港保税区北京路长乐大厦 电话 0512-58322506 0512-58322506 传真 0512-58322500 0512-58322500 电子信箱 tzz@zouec.com tzz@zouec.com

六、公司选定的信息披露报纸: 《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定互联网

网址:www.cninfo.cn 公司年度报告备置地点:张家港东华能源股份有限公司董事会秘书办公室

七、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1996 年4月22 日 公司注册登记地点:江苏省工商管理局 企业法人注册号:320000400002881 张家港东华能源股份有限公司

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5 税务登记证号:321600608263001 公司聘请的会计师事务所为:江苏公证天业会计师事务所有限公司 会计师事务所地址:无锡市梁溪路

28 号

第二节、 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要会计指标数据

1、本年主要会计数据 单位: (人民币)元2008 年 营业收入 1,653,012,415.18 利润总额 38,874,191.38 归属于上市公司股东的净利润 32,651,173.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30,790,353.30 经营活动产生的现金流量净额 132,947,462.16 总资产 1,227,682,059.00 所有者权益(或股东权益) 533,947,286.40 股本 222,000,000.00