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13 原三十九条后新增 第四十五条 控股股东、实际控制人作出 的承诺应当明确、具体、可执行,不得承 诺根据当时情况判断明显不可能实现的 事项. 承诺方应当在承诺中作出履行承诺 声明、 明确违反承诺的责任, 并切实履行 承诺. 第四十六条 公司控制权发生变更的,有 关各方应当取有效措施保持公司在过 渡期间内稳定经营. 出现重大问题的, 公 司应当向中国证监会及其派出机构、 证券 交易所报告.

14 原第四十条股东大会是公司 的权力机构,依法行使下列职 权:

(一)决定公司的经营方针 和投资计划;

(二)选举和更换 董事、非由职工代表担任的监 事,决定有关董事、监事的报 酬事项;

(三)审议批准董事会 的报告;

(四)审议批准监事 会的报告;

(五)审议批准公司 的年度财务预算方案、决算方 案;

(六)审议批准公司的利 润分配方案和弥补亏损方案;

(七)对公司增加或者减少注 册资本作出决议;

(八)对发行 第四十七条 股东大会是公司的权力机 构, 依法行使下列职权:

(一)决定公司的 经营方针和投资计划;

(二)选举和更换董 事、 非由职工代表担任的监事, 决定有关 董事、 监事的报酬事项;

(三)审议批准董 事会的报告;

(四)审议批准监事会的报 告;

(五)审议批准公司的年度财务预算方 案、 决算方案;

(六)审议批准公司的利润 分配方案和弥补亏损方案;

(七)对公司增 加或者减少注册资本作出决议;

(八)对发 行公司债券作出决议;

(九)对公司合并、 分立、 解散、 清算或者变更公司形式作出 决议;

(十)修改本章程;

(十一)对公司聘 用、 解聘会计师事务所作出决议;

(十二) 序号 修订前 修订后 公司债券作出决议;

(九)对公 司合并、分立、解散、清算或 者变更公司形式作出决议;

(十)修改本章程;

(十一)对公 司聘用、解聘会计师事务所作 出决议;

(十二)审议批准本章 程第四十一条规定的担保事 项;

(十三)审议公司在一年内 购买、出售重大资产超过公司 最近一期经审计总资产 30%的 事项;

(十四)审议批准变更募 集资金用途事项;

(十五)审议 股权激励计划;

(十六)审议法 律、行政法规、部门规章或本 章程规定应当由股东大会决 定的其他事项. 上述股东大会的职权不得通 过授权的形式由董事会或其 它机构和个人代为行使. 审议批准本章程第四十一条规定的担保 事项;

(十三)审议公司在一年内购买、 出 售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 30%的事项;

(十四)审议批准变更募 集资金用途事项;

(十五)审议股权激励计 划;

(十六) 审议批准公司在连续十二个 月内因本章程第二十五条第一款第

(三) 项、第

(五)项、第

(六)项规定的情形 回购股份的金额超过公司最近一期经审 计净资产的 50%的回购股份计划;

(十七) 审议法律、 行政法规、 部门规章或本章程 规定应当由股东大会决定的其他事项. 公司年度股东大会按照谨慎授权原则, 可 以授权董事会决定非公开发行融资总额 不超过最近一年末净资产 10%的股票, 该 项授权在下一年度股东大会召开日失效. 公司年度股东大会给予董事会前述授权 的, 应对发行证券的种类和数量, 发行方 式、 发行对象及向原股东配售的安排, 定 价方式或者价格区间, 募集资金用途, 决 议的有效期, 对董事会办理本次发行具体 事宜的授权进行审议并通过相关决议, 作 为董事会行使授权的前提条件. 股东大会不得将法定应由股东大会行使 的职权授予董事会行使.