PDF《中山银利智能科技股份有限公司》

公告编号:2019-004 证券代码:430509 证券简称:银利智能 主办券商:金元证券 中山银利智能科技股份有限公司 关于预计

2019 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是预计

2019 年度日常性关联交易. 根据《公司法》 、 《公司章程》等相关法律法规以及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司信息披露细则(试行) 》 ,结合公司的实际经营及业务发展的情 况,公司预计

2019 年度日常性关联交易情况如下: 关联交易类型 关联交易内容 交易对方 预计发生金额 担保 关联方为公司向银 行借款提供股权质 押担保 袁东培

1000 万元 担保 关联方为公司向其 他金融机构申请信 用贷款提供个人连 带责任保证 袁东培

500 万元 个人借款 关联方有偿为公司 提供流动资金借款 袁东培

300 万元 个人借款 关联方无偿为公司 提供流动资金借款 何掌伟

300 万元 公告编号:2019-004

(二)表决和审议情况

2019 年4月24 日,公司召开第三届董事会第五次会议,非关联董事审议 并通过了《关于预计

2019 年度公司日常性关联交易的议案》 . 表决结果: 同意票数

3 票,反对票数

0 票,弃权票数

0 票. 回避表决情况:董事袁东培、何掌伟作为关联方回避表决;

无关联董事表 决. 上述议案尚需

2018 年年度股东大会审议通过后生效.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 自然人 姓名:袁东培 住所:广东省中山市石岐区恒基花园十三幢

202 2. 自然人 姓名:何掌伟 住所:广东省中山市富逸臻园

3 幢102

(二)关联关系 袁东培先生系公司控股股东,直接持有公司 31.22%股份,现任公司董事 长、总经理. 何掌伟先生系公司股东, 直接持有公司 10.24%的股份, 为公司实际控制人 之一,担任公司董事职务.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 公告编号:2019-004

1、股东袁东培为公司向银行和其他金融机构借款提供无偿担保为公司纯 受益行为,公司无需向其支付对价.上述关联交易属于关联方对公司发展的支 持行为,不存在损害公司和其他股东利益的情形.

2、袁东培有偿为公司提供流动资金借款,不存在损害公司和其他股东利 益的情形.

3、何掌伟无偿为公司提供流动资金借款,不存在损害公司和其他股东利 益的情形.

四、交易协议的主要内容 袁东培以持有的公司股权为公司向中国银行股份有限公司中山分行申请 贷款

1000 万元提供质押担保;

袁东培为公司向其他金融机构申请信用贷款

500 万元提供个人连带责任保证担保. 袁东培有偿为公司提供

300 万流动资金借款. 何掌伟无偿为公司提供

300 万流动资金借款.

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响 上述关联交易目的是确保公司的现金流运作充裕、 缓解公司短期的资金周 转压力,有利于公司进一步拓展业务,是合理的、必要的. 上述交易能够保证公司的持续经营,稳定发展.符合公司和全体股东的利 益, 是正常的关联交易行为, 不会对公司经营成果及独立性构成重大不利影响.