PDF《北京安普能环保工程技术股份有限公司 第一届董事会第十次会...》

证券简称:安普能 证券代码:430136 公告编号: 2015-001 北京安普能环保工程技术股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任.

一、会议召开情况 北京安普能环保工程技术股份有限公司(以下简称"公司" )第一届董事会 第八次会议于

2015 年4月30 日上午

10 时在公司会议室召开. 会议的通知于

2015 年4月1日以电话和电子邮件的方式发出.会议应出席的董事

6 人,实际出席并 参与表决的董事

6 人.会议由董事长樊东华先生主持,全体监事列席会议.本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

二、会议表决情况 会议以举手表决方式审议通过如下议案:

(一)审议通过《公司

2014 年董事会工作报告》 ,本议案将提交股东大会审 议通过. 同意票数为

6 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(二)审议通过《公司

2013 年年度报告及摘要》 . 同意票数为

6 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(三)审议通过 《对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》 (见附件) . 同意票数为

6 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(四)审议《关于续聘会计师事务所的议案》 ,同意续聘大信会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司

2015 年度的审计机构.本议案将提交股东大会审议通 过. 同意票数为

6 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(五)审议通过 《关于公司董事会换届选举的议案》 , 并提请股东大会审议;

鉴于公司第一届董事会任期届满,经董事会提名,第一届董事会成员樊东 华、 钮祝红、 施凤海、张霖、 仲兆平、任婕继续作为第二届董事会董事候选人, 并提交股东大会审议. 同意票数为

6 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(六)审议通过《关于召开公司

2014 年年度股东大会的议案》 . 同意票数为

6 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

三、 备查文件目录

1、《北京安普能环保工程技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》 .

2、《北京安普能环保工程技术股份有限公司

2014 年年度报告》 . 特此公告. 北京安普能环保工程技术股份有限公司 董事会

2015 年4月30 日 附件: 北京安普能环保工程技术股份有限公司董事会 对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明 担任公司

2014 年度审计工作的大信会计师事务所(特殊普通合伙)向公司 出具了无法表示意见类型的年度审计报告, 董事会现就影响会计师发表审计意见 所涉及的事项作出说明如下:

一、影响会计师发表审计意见的事项 影响担任公司年度审计工作的会计师发表意见的具体情况如下:

1、截止报告日,公司应收账款、预付账款、其他应收款、应付账款及其他应付 款回函金额、回函率极低,且无法实施必要的替代审计程序,对上述往来款的真 实性、准确性认定无法获取充分、适当的审计证据.

2、根据项目最终结算资料及法院判决资料,公司本期确认的营业收入 2,109,773.31 元、 营业成本 9,046,721.56 元、 营业税金及附加 530,472.59 元, 利息支出 708,383.56 元应作追溯调整,调减前期利润 8,175,804.40 元.我们已 多次要求公司如实进行报表的调整,但截止本报告日,贵公司对上述追溯调整事 项仍未调整.