PDF《江苏心日源建筑节能科技股份有限公司》

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机 构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执 行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营 业执照正副本(复印件) 、股东账户卡和股东持股凭证;

由非法定代 表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会 议的,应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字 的授权委托书、 加盖机构股东单位印章的营业执照正副本 (复印件) 、 股东账户卡和股东持股凭证.

(二)登记时间:2019 年5月16 日16 时00 分至

18 时00 分

(三)登记地点:江苏心日源建筑节能科技股份有限公司董事会办 公室

四、其他

(一)会议联系方式: 联系人:薛晖 联系地址:苏州市工业园区唯新路

6 号新能产业园 D 幢3楼

电话:186-2520-6099

邮箱:xinriyuan@126.com

(二)会议费用:本次会议交通费及住宿费自理. 公告编号:2019-013

(三)临时提案 单独或合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开

10 日前提出临时提案并书面提交董事会.董事会应当在收到提案后

2 日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容.

五、备查文件目录

1、《江苏心日源建筑节能科技股份有限公司第二届董事会第十 六次会议决议》

2、《江苏心日源建筑节能科技股份有限公司第二届监事会第七 次会议决议》 江苏心日源建筑节能科技股份有限公司 董事会

2019 年4月29 日