PDF《江苏心日源建筑节能科技股份有限公司》

公告编号:2019-013 证券代码:835819 证券简称:心日源 主办券商:天风证券 江苏心日源建筑节能科技股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《江 苏心日源建筑节能科技股份有限公司章程》的有关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月21 日10:00-12:00. 预计会期 0.5 天. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-013

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月15 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的上海市锦天城(苏州)律师事务所赵同双律师.

(七)会议地点 江苏心日源建筑节能科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议 《公司

2018 年年度报告》 及 《公司

2018 年年度报告摘要》 该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露 平台(www.neeq.com.cn)的《江苏心日源建筑节能科技股份有限公 司2018 年年度报告》 (公告编号:2019-009)和《江苏心日源建筑节 公告编号:2019-013 能科技股份有限公司

2018 年年度报告摘要》 (公告编号: 2019-010) .

(二)审议《公司董事会

2018 年度工作报告》 公司董事会结合

2018 年公司治理的成效,并根据公司

2018 年度 各项运营结果,对2018 年董事会工作进行总结,并形成《公司董事 会2018 年度工作报告》 .

(三)审议《2018 年度财务决算报告》 公司董事会根据公司截止

2018 年12 月31 日的经营结果, 对公司 的财务运营结果进行总结,并形成《公司

2018 年度财务决算报告》 .

(四)审议《2019 年度财务预算报告》

2019 年度,公司将持续进一步开拓国内市场,扩大公司主营业务 的市场销售份额;

同时,不断加强企业内部管理,进一步提高经济效 益.公司董事会根据公司

2019 年度的经营发展计划确定经营目标, 并编制《2019 年度财务预算报告》 .

(五)审议《公司监事会

2018 年度工作报告》 公司监事会结合

2018 年工作进行总结, 并形成 《公司监事会

2018 年度工作报告》 .

(六)审议《关于预计

2019 年日常性关联交易的议案》 公告编号:2019-013 该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露 平台(www.neeq.com.cn)的《关于预计

2019 年日常性关联交易的公 告》 (公告编号:2019-011) .

(七)审议《关于公司及全资子公司苏州风格机电安装工程有限公司 预计