PDF《江苏心日源建筑节能科技股份有限公司》

2019 年度申请银行综合授信的议案》 该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露 平台(www.neeq.com.cn)的《关于公司及全资子公司

2019 年度预计 向银行申请授信额度的公告》 (公告编号:2019-012) .

(八) 审议 《公司董事会换届暨第三届董事会董事候选人提名的议案》 该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露 平台(www.neeq.com.cn)的《江苏心日源建筑节能科技股份有限公 司董事、监事换届公告(变动) 》 (公告编号:2019-015) .

(九) 审议 《公司监事会换届暨第三届监事会监事候选人提名的议案》 该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露 平台(www.neeq.com.cn)的《江苏心日源建筑节能科技股份有限公 司董事、监事换届公告(变动) 》 (公告编号:2019-015) .

(十)审议《关于追认关联交易的议案》 该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露 公告编号:2019-013 平台(www.neeq.com.cn)的《关于补充确认关联交易的公告》 (公告 编号:2019-016) . (十一)审议《关于公司对外投资设立参股公司的议案》 该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露 平台(www.neeq.com.cn)的《关于公司对外投资设立参股公司的公 告》 (公告编号:2019-017) . (十二)审议《关于公司前期会计差错更正的议案》 该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露 平台(www.neeq.com.cn)的《关于公司前期会计差错更正的公告》 (公告编号:2019-018) . (十三)审议《关于更正

2017 年年度报告及摘要的议案》 该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露 平台 (www.neeq.com.cn) 的《2017 年年度报告更正公告》 (公告编号: 2019-019)及《2017 年年度报告摘要更正公告》 (公告编号:2019- 020) . (十四)审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议 案》 该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露 公告编号:2019-013 平台(www.neeq.com.cn)的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总 额三分之一的公告》 (公告编号:2019-021) . (十五)审议《董事会关于

2018 年度财务报告审计出具"带与持续 经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见" 所涉及事项的专项 说明公告的议案》 该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露 平台(www.neeq.com.cn)的《董事会关于

2018 年度财务报告审计出 具"带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见"所涉 及事项的专项说明公告》 (公告编号:2019-022) . (十六)审议《监事会关于

2018 年度财务报告审计出具"带与持续 经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见" 所涉及事项的专 项说明公告的议案》 该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露 平台(www.neeq.com.cn)的《监事会关于

2018 年度财务报告审计出 具"带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见" 所 涉及事项的专项说明公告》 (公告编号:2019-023) .

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

公告编号:2019-013

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身 份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身 份证原件及复印件;