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1 证券代码:000519 证券简称:江南红箭 公告编号:2012-05 湖南江南红箭股份有限公司 关于兵器财务有限责任公司为公司及下属子公司 提供金融服务关联交易公告

一、关联交易概述

1、湖南江南红箭股份有限公司(以下简称 公司 )拟与兵器 财务有限责任公司(以下简称 财务公司 )签订《金融服务协议》 (协议全文详见巨潮资讯网:http://www.

cninfo.com.cn),财务公 司将为公司及下属子公司提供存款、结算、信贷及经中国银行业监督 管理委员会批准的可从事的其他业务.董事会授权经营层具体办理协 议签署事宜.

2、财务公司属中国兵器工业集团公司(以下简称 兵器集团 ) 控股子公司,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本公司 与财务公司属于受同一法人中国兵器工业集团公司控制的关联关系, 本次交易构成关联交易. 本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

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3、公司第八届董事会五次会议审议通过了《关于兵器财务有限 责任公司为公司本公司及下属子公司提供金融服务的议案》,关联董 事齐振伟、廖平、刘方遒回避表决.该项关联交易已取得全体独立董 事的事前确认并发表了独立意见. 根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定,本次 关联交易尚需获得股东大会以网络投票方式批准,与该关联交易有利 害关系的关联人将在股东大会上回避表决.

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组.

二、关联方基本情况

1、兵器财务有限责任公司的基本情况:法定代表人:罗乾宜;

成 立日期:1997 年6月;

注册资本:64110 万元;

资本充足率:18.34%;

企业类型:有限责任公司;

经营范围:对成员单位办理财务和融资顾 问、信用鉴证及相关咨询、代理业务;

协助成员单位实现交易款项的 收付;

经批准的保险代理业务;

对成员单位提供担保;

办理成员单位 之间的委托贷款及委托投资;

对成员单位办理票据承兑及贴现;

办理 成员单位之间的内部转账结算及相关的结算、清算方案设计;

吸收成 员单位的存款;

对成员单位办理贷款及融资租赁;

从事同业拆借;

对 金融机构股权投资;

承销成员单位的企业债券;

经批准发行财务公司

3 债券. 财务公司是中国银行业监督管理委员会批准成立的金融机构,机 构编码:L0012H211000001.

2、 中瑞岳华会计师事务所对财务公司

2010 的财务报告进行审计, 并出具中瑞岳华审字【2011】第00312 号审计报告.2010 年末财务公 司总资产

3613253 万元,总负债

3396903 万元,净资产

216350 万元.

2010 年财务公司全年实现净利润

45782 万元.

3、兵器财务公司股东情况: 股东名称 投资金额(万元) 所占比例 中国兵器工业集团公司 10,000 15.60% 中国北方工业公司 7,400 11.54% 上海灵器工贸有限公司 2,500 3.89% 北京兵工汽车贸易有限公司 5,000 7.80% 中国兵工物资总公司 2,400 3.74% 中国北方化学工业总公司 1,000 1.56% 中国北方车辆研究所 1,500 2.34% 西安华山机械工业有限公司

300 0.47% 北方房地产开发有限责任公司 2,010 3.14% 陕西兵器工业西北公司

200 0.31% 沈阳东基工业集团有限公司 4,000 6.24% 南京北方信息产业集团有限公司 4,000 6.24% 北方自动控制技术研究所 4,000 6.24% 内蒙古第一机械制造(集团)有限公司 3,000 4.68% 晋西机器工业集团有限责任公司 3,000 4.68% 廊坊市红黄蓝化工有限责任公司 2,400 3.74% 兵器工业机关服务中心 2,000 3.12%