PDF《湖南江南红箭股份有限公司》

湖南江南红箭股份有限公司

2013 年度报告全文

1 湖南江南红箭股份有限公司

2013 年度报告

2014 年04 月 湖南江南红箭股份有限公司

2013 年度报告全文

2

第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 郑锦桥 李晓龙 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 公司负责人张振华、主管会计工作负责人申兴良及会计机构负责人(会计主 管人员)郭慧芳声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 湖南江南红箭股份有限公司

2013 年度报告全文

3 目录

2013 年度报告.1

一、重要提示、目录和释义

1

二、公司简介.2

三、会计数据和财务指标摘要

2

四、董事会报告

3

五、重要事项.6

六、股份变动及股东情况

8

七、董事、监事、高级管理人员和员工情况

10

八、公司治理.10

九、内部控制.12

十、财务报告.12 十

一、备查文件目录

51 湖南江南红箭股份有限公司

2013 年度报告全文

4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、江南红箭 指 湖南江南红箭股份有限公司 豫西集团 指 豫西工业集团有限公司(公司控股股东) 兵器集团 指 中国兵器工业集团公司(公司实际控制人) 中南钻石 指 中南钻石有限公司 (公司全资子公司, 前身为中南钻石股份有限公司) 银河动力 指 成都银河动力有限公司(公司全资子公司) 深圳中南 指 深圳市中南金刚石有限公司(公司全资子公司) 郑州中南 指 郑州中南超硬材料有限公司(公司全资子公司) 江西申田 指 江西申田碳素有限公司(公司控股子公司) 银动商贸 指 成都银动商贸有限公司(公司控股子公司) 北方公司 指 中国北方工业公司 上海迅邦 指 上海迅邦投资有限公司 江南集团 指 江南工业集团有限公司 中南工业 指 河南中南工业有限责任公司 湖南江南红箭股份有限公司

2013 年度报告全文

5 重大风险提示 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险. 湖南江南红箭股份有限公司

2013 年度报告全文

6

第二节 公司简介

一、公司信息 股票简称 江南红箭 股票代码

000519 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖南江南红箭股份有限公司 公司的中文简称 江南红箭 公司的外文名称(如有) HUNAN JIANGNAN RED ARROW CO.,LTD 公司的外文名称缩写(如有)JIANGNAN RED ARROW 公司的法定代表人 张振华 注册地址 湖南省湘潭市国家高新技术产业开发区德国工业园莱茵路

1 号 注册地址的邮政编码

411104 办公地址 河南省方城县中南公司院内 办公地址的邮政编码

473264 公司网址 http://www.yhdle.com 电子信箱 zqswb@zhongnan.net

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴庆斌 王新华 联系地址 河南省方城县

101 信箱 河南省方城县

101 信箱 电话 0377-67319278 0377-67319211 传真 0377-67318220 0377-67318220 电子信箱 wuqb@zhongnan.net wxhbfjj@sina.com