PDF《葫芦岛锌业股份有限公司 关于第八届董事会第三十八次会议决...》

中冶葫芦岛有色金属集团有限公司董事、总经 理、党委副书记;

葫芦岛锌业股份有限公司董事、董事长. 张正东:男,汉族,1962 年11 月出生,大学学历,高级经济师.历任葫芦 岛锌厂团委书记、资金处处长、经营办副主任、葫芦岛锌业股份有限公司证券部 主任、葫芦岛锌业股份有限公司副总经理兼董事会秘书,现任中冶葫芦岛有色金 属集团有限公司董事、党委书记、纪委书记、工会主席;

葫芦岛宏跃北方铜业有 限责任公司党委书记;

葫芦岛锌业股份有限公司董事. 王峥强:男,汉族,1966 年9 月出生,大专学历,工程师.历任杨家杖子 矿务局基建处设计员、葫芦岛锌厂设备处设计科设计员、葫芦岛锌厂稀贵金属厂 工会主席、葫芦岛锌厂基建改造处工程科副科长、中冶葫芦岛有色金属集团有限 公司设备部副主任、主任兼书记、基建改造部主任,中冶葫芦岛有色金属集团有 限公司副总经理、葫芦岛锌业股份有限公司董事,现任中冶葫芦岛有色金属集团 有限公司董事、党委委员、葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司董事长、总经理, 葫芦岛锌业股份有限公司董事、副董事长. 姜洪波:男,汉族,1965年10月出生,大学学历,高级工程师.历任葫芦岛 锌业股份有限公司第二冶炼厂副厂长、第三冶炼厂厂长、中冶葫芦岛有色金属集 团有限公司党委委员、副总经理、葫芦岛锌业股份有限公司董事、副总经理,现 任中冶葫芦岛有色金属集团有限公司党委委员、葫芦岛锌业股份有限公司董事、 党委书记、常务副总经理. 李文弟:男,汉族,1977 年2 月出生,大专学历,历任葫芦岛宏跃集团供 应处副处长、处长、葫芦岛宏跃集团副总经理,现任中冶葫芦岛有色金属集团有 限公司党委委员、 葫芦岛锌业股份有限公司董事、 总经理助理兼经营公司总经理. 王永刚:男,汉族,1963年12月出生,在职研究生学历,工程师.历任葫芦 岛有色金属集团有限公司原料一处处长、 葫芦岛有色金属集团有限公司办公室主 第6页葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 任、燃化部部长、葫芦岛有色金属集团有限公司总经理助理兼综合营销部主任、 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司副总经理、党委委员,现任中冶葫芦岛有色金 属集团有限公司党委委员、葫芦岛锌业股份有限公司副总经理. 上述董事候选人不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定 的不得被提名担任上市公司董事的情形;

最近三年未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒;

不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违 法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;

除董事候选人姜洪波、 王永刚外, 其余董事候选人与持有公司5%以上股份的股东和实际控制人存在关联 关系、 与公司其他董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系;

未持有公司股份;

不属于失信被执行人;

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格. 2.独立董事候选人简历: 张廷安:张廷安:男,汉族,1960年1月出生,研究生学历,国家二级教授. 历任东北大学科技处处长、东北大学材料与冶金学院副院长,现任东北大学图书 馆馆长、研究所所长、葫芦岛锌业股份有限公司独立董事. 郑登渝:男,汉族,1950年7月出生,大专学历,高级会计师.历任葫芦岛 锌厂副厂长, 葫芦岛有色金属集团有限公司副总经理、葫芦岛锌业股份有限公司 董事、总经理,现任葫芦岛锌业股份有限公司独立董事. 刘德祥:男,汉族,1942年4月出生,大学本科学历,教授级高级工程师. 历任葫芦岛锌厂一车间副主任、总工办副总工程师、总工程师、内蒙古巴彦淖尔 紫金有色金属有限公司总工程师,现任葫芦岛锌业股份有限公司独立董事. 上述独立董事候选人不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》 规定的不得被提名担任上市公司董事的情形;