编辑: 被控制998 2017-07-02
第1页葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO.

, LTD. 股票代码:000751 股票简称:锌业股份 公告编号:2018-012 葫芦岛锌业股份有限公司 关于第八届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏. 葫芦岛锌业股份有限公司第八届董事会第三十八次会议, 于2018 年4月19 日下午在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开.会议前

10 天,公司董事会秘 书办公室将会议通知送达或传真给董事本人.应到会董事

8 人、实到会董事

8 人, 公司监事和高管人员列席会议. 会议的召集、 召开符合 《公司法》 、 《证券法》 和《公司章程》的规定. 会议由董事长于恩沅先生主持,会议审议通过如下议案:

一、审议通过了《2017年度董事会工作报告》 表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

二、审议通过了《公司

2017 年年度报告全文》及《报告摘要》 《公司

2017 年年度报告全文》 、 《报告摘要》内容详见《巨潮资讯网》 . 表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

三、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》 表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

四、审议通过了《公司

2017 年度利润分配预案》 经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2017年度实现归属 于上市公司股东的净利润2.27亿元,截止2017年12月31日可供股东分配的利润 -7.11亿元. 由于截止到2017年12月31日可供股东分配的利润亏损, 根据 《公司法》 和 《公 司章程》的规定,公司董事会决定2017年度利润不进行分配、也不再进行资本公 积金转增股本. 表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

五、审议通过了《关于2017年计提资产减值准备的议案》 第2页葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 具体内容详见公司同期公告的《关于2017年计提资产减值准备的公告》 表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

六、审议通过了《公司关于2018年申请银行综合授信的议案》 具体内容详见公司同期公告的《关于2018年申请银行综合授信的公告》 表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

七、审议通过了《关于续聘公司

2018 年度审计机构的议案》. 公司董事会决定续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2018 年度会计及内控审计机构,全年审计费用合计

70 万元,聘期为一年. 表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

八、审议通过了《公司2018年开展期货套期保值业务的议案》 具体内容详见公司同期披露的《公司2018年开展期货套期保值业务的公告》 表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

九、审议通过了公司《内部控制自我评价报告》 表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

十、审议通过了修订公司《章程》 根据公司的实际情况及业务发展的需要,对公司《章程》作如下修订: 修订前:

第二章 经营宗旨和范围 第十三条 经依法登记,公司的经营范围:锌、铜、铅冶炼及深加工产品、 硫酸、硫酸铜、镉、铟等综合利用产品加工、重有色金属及制品加工、碳化硅制 品、非贵重矿产品购销、道路普通货物运输. 修订后:

第二章 经营宗旨和范围 第十三条 经依法登记,公司的经营范围:锌、铜、铅冶炼及深加工产品、 硫酸、硫酸铜、镉、铟等综合利用产品加工、重有色金属及制品加工、碳化硅制 品、非贵重矿产品购销、道路普通货物运输、通用仓储、金属废料和碎屑加工处 理、非金属废料和碎屑加工处理. 表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 十

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