PDF《葫芦岛锌业股份有限公司 关于第八届董事会第三十八次会议决...》

一、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》. 第3页葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业 会计准则》及相关规定,董事会同意本次会计政策变更. 本次会计政策变更内容详见同日巨潮资讯网 《葫芦岛锌业股份有限公司关于 会计政策变更的公告》. 表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 十

二、审议通过了《公司董事会换届选举的议案》 . 根据《公司章程》的有关规定,公司第八届董事会任期届满,公司第九届董 事会设董事9人,其中独立董事3人,任期三年.根据公司控股股东中冶葫芦岛有 色金属集团有限公司提名, 于恩沅先生、 张正东先生、 姜洪波先生、 王峥强先生、 李文弟先生、王永刚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

公司董事会推 荐张廷安先生、 郑登渝先生、 刘德祥先生为公司第九届董事会独立董事候选人 (独 立董事每人每年津贴(税后)仍为4万元). 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议, 股东大 会方可进行表决. 公司独立董事意见: 1.公司董事会换届选举的董事候选人(包括3名独立董事)提名和表决程序 符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定,合法有效;

2.公司非独立董事候选人于恩沅先生、张正东先生、王峥强先生、姜洪波先 生、李文弟先生、王永刚先生任职资格合法,不存在被中国证监会确定为市场禁 入者并且尚未解除的情况,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职 的条件;

3.公司独立董事候选人张廷安先生、郑登渝先生、刘德祥先生符合《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》 中有关独立董事任职资格及独立性的相 关要求,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,我们认为 其任职资格均符合担任上市公司独立董事的条件,符合《公司法》 、 《公司章程》 的规定. 4.同意上述9名董事候选人 (其中3名独立董事候选人) 的提名, 并同意将 《关 于公司董事会换届选举的议案》提交公司2017年年度股东大会审议. 表决结果:8票赞成,0 票反对,0 票弃权. 第4页葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 独立董事的提名人及候选人声明见巨潮资讯网. 上述董事候选人简历附后. 十

三、审议通过了《公司2018年第一季度报告》 表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 十

四、审议通过了《关于召开葫芦岛锌业股份有限公司2017年年度股东大会 通知的议案》. 表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 上述第

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10、12 项议案需提交

2017 年年度股东大会 审议. 特此公告. 葫芦岛锌业股份有限公司

2018 年4月19 日第5页葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 1. 董事候选人简历: 于恩沅:男,汉族,1963 年11 月出生,研究生学历,历任中色八家子铅锌 矿财务处处长、副矿长兼总会计师、中色八家子矿业有限责任公司副总经理兼财 务总监、葫芦岛宏跃集团副总经理兼财务总监、副董事长、财务总监,中冶葫芦 岛有色金属集团有限公司董事、总经理、葫芦岛锌业股份有限公司董事,现任葫 芦岛宏跃集团有限公司副董事长;