PDF《D29》

( 九)决定公司内部管理机构的设置;

( 十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;

根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等 高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;

( 十一)制订公司的基本管理制度;

( 十二)制订公司章程的修改方案;

( 十三)管理公司信息披露事项;

( 十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;

( 十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;

( 十六)根据法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权. 第十七条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识,具有良好的职业道德和个人品德,并 取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书. ...... 第十七条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识,具有良好的职业道德和个人品德,并 取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书.董事会秘书为履行职责有权参加相关会议,查阅有关文件,了解公司 的财务和经营等情况. 董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作,任何机构及个人不得干预董事会 秘书的正常履职行为. ...... 第二十六条 专门委员会成员全部由董事组成,委员会成员应为单数,并不得少于三名.其中审计委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人,审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士, 但同一名独立董事不得同时担任两个或两个以上专门委员会的召集人. 第二十六条 专门委员会成员全部由董事组成,委员会成员应为单数,并不得少于三名.其中审计委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士. 第二十九条 审计委员会的主要职责是: ( 一)提议聘请或更换外部审计机构;

( 二)监督公司的内部审计制度及其实施;

( 三)协调内部审计与外部审计之间的沟通;

( 四)审核公司的财务信息及其披露;

( 五)审查公司的内控制度. 第二十九条 审计委员会的主要职责是: ( 一)监督及评估外部审计工作,提议聘请或更换外部审计机构;

( 二)监督及评估内部审计工作,负责内部审计和外部审计的协调;

( 三)审核公司的财务信息及其披露;

( 四)监督及评估公司的内控制度;

( 五)负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项. 第三十条 提名委员会的主要职责是: ( 一)研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议;

( 二)广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选;

( 三)对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议. 第三十条 提名委员会的主要职责是: ( 一)研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议;

( 二)遴选合格的董事和高级管理人员的人选;

( 三)对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议. 第四十七条 董事会在发出会议通知的同时,应当给所有董事提供足够的资料,包括会议议题的相关背景材料和有 助于董事理解公司业务进展的信息和数据. 当二名或二名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时,可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议 或延期审议该事项,董事会应予以采纳. 第四十七条 董事会在发出会议通知的同时,应当给所有董事提供足够的资料,包括会议议题的相关背景材料和有 助于董事理解公司业务进展的信息和数据. 当二名或二名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时,可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议 或延期审议该事项,董事会应予以采纳,上市公司应当及时披露相关情况. 第四十八条 董事会会议应当由董事本人出席,董事因故不能出席的,可以书面委托其他董事代为出席. 董事未出 席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权. 第四十八条 董事会会议应当由董事本人出席,董事因故不能出席的,可以书面委托其他董事代为出席. 董事未出 席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权. 独立董事不得委托非独立董事代为投票. 除上述部分条款修订外, 《 公司董事会议事规则》其他条款不变. 本次 《 公司董事会议事规则》修订还需提交股东大会审议批准. 特此公告. 重庆再升科技股份有限公司董事会