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证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临2019-024 债券代码:113510 债券简称:再升转债 转股代码:191510 转股简称:再升转股 重庆再升科技股份有限公司关于修订公司董事会议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任.

根据 《 全国人民代表大会常委会关于修改 〈 中华人民共和国公司法〉的决定》、 《 中华人民共和国公司法》 (

2018 年修订)和中国证监会 《 上市公司 治理准则》 (

2018 年修订)等相关规定,结合重庆再升科技股份有限公司的实际情况,公司于

2019 年4月15 日召开第三届董事会第二十一次会议审 议通过了 《 关于修订 <

公司董事会议事规则 >

的议案》,拟对 《 公司董事会议事规则》部分条款进行修订. 具体修订内容对照如下: 修订前 修订后 第五条 董事会由

9 名董事组成,其中独立董事

3 名. 董事由股东大会选举或更换,任期三年. 董事任期届满,可连 选连任. 第五条 董事会由

9 名董事组成,其中独立董事

3 名. 董事由股东大会选举或更换,任期三年. 董事任期届满,可连 选连任. 董事在任期届满以前,可由股东大会解除其职务. 第六条 董事会对股东大会负责,行使下列职权: ( 一)负责召集股东大会,并向大会报告工作;

( 二)执行股东大会的决议;

( 三)决定公司的经营计划和投资方案;

( 四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

( 五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

( 六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;

( 七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形式的方案;

( 八)在公司章程规定或股东大会授权范围内,决定公司购买出售资产、对外投资、贷款及资产抵押、对外担保、 委托理财和关联交易等事项;

( 九)决定公司内部管理机构的设置;

( 十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;

根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等 高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;

( 十一)制订公司的基本管理制度;

( 十二)制订公司章程的修改方案;

( 十三)管理公司信息披露事项;

( 十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;

( 十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;

( 十六)根据法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权. 第六条 董事会对股东大会负责,行使下列职权: ( 一)负责召集股东大会,并向大会报告工作;

( 二)执行股东大会的决议;

( 三)决定公司的经营计划和投资方案;

( 四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

( 五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

( 六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;

( 七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形式的方案;

决定本章程第二十三 条第 ( 三)项、第( 五)项、第

(六)项规定情形收购本公司股份的事项;

( 八)在公司章程规定或股东大会授权范围内,决定公司购买出售资产、对外投资、贷款及资产抵押、对外担保、 委托理财和关联交易等事项;