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江苏林洋能源股份有限公司 2018年度股东大会 会议资料 二O一九年五月

2 目录2018 年度股东大会会议议程

3 2018 年度股东大会会议须知

4 2018 年度股东大会议案

5 议案一:公司

2018 年度董事会工作报告

5 议案二:公司

2018 年度监事会工作报告

16 议案三:公司

2018 年度财务决算报告

20 议案五:公司

2018 年度利润分配的预案

29 议案六:公司

2019 年度向银行申请综合授信额度的议案

30 议案七:关于公司

2019 年度预计日常关联交易的议案

32 议案八:关于公司

2019 年度对外担保额度预计的议案

33 议案九:关于使用自有闲置资金购买理财产品和信托产品的议案

35 议案十:关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)2018 年度报酬以及继续聘 请为公司

2019 年度财务报告及内部控制审计机构的议案

36 议案十一:关于公司

2018 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案 .

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37 议案十二:关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案.38 江苏林洋能源股份有限公司

2018 年度股东大会表决票

40 3 江苏林洋能源股份有限公司

2018 年度股东大会会议议程 会议召开时间:2019年5月28日下午2:30 会议召开地点:江苏省启东市经济开发区林洋路666号一楼多功能会议室 会议主持人:陆永华董事长 召开方式:现场结合网络投票的方式 会议议程: 序号 议程

一、 宣布会议开始

二、 审议会议议案

1 《公司

2018 年度董事会工作报告》

2 《公司

2018 年度监事会工作报告》

3 《公司

2018 年度财务决算报告》

4 《公司

2018 年度报告及其摘要》

5 《公司

2018 年度利润分配的预案》

6 《公司

2019 年度向银行申请综合授信的议案》

7 《关于公司

2019 年度预计日常关联交易的议案》

8 《关于公司

2019 年度对外担保额度预计的议案》

9 《关于使用自有闲置资金购买理财产品和信托产品的议案》

10 《关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)2018 年度报酬以及继续聘请 为公司

2019 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

11 《关于公司

2018 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

12 《关于变更公司注册资本及修订的议案》 三 独立董事年度述职报告 四 股东或股东代表提问及董事会答疑 五 现场投票表决(推选计票人、监票人) ,统计表决结果 六 宣布表决结果 七 宣读

2018 年度股东大会法律意见书 八 公司董事签署股东大会决议 九 宣布会议结束

4 2018 年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益, 确保股东大会的正常秩序和议事效率, 依据中国 证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》等有关规定, 特制定本须知:

一、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正 常秩序和议事效率为原则,自觉履行法定义务.

二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利.股 东应认真履行法定义务,自觉遵守大会纪律,不得侵犯其他股东的权益,以确保 股东大会的正常秩序.

三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问,发言或提问应围绕本次 会议议题进行,简明扼要.每一股东发言原则上不得超过两次,每次发言不超过 五分钟.