PDF《沧州化学工业股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公...》

1 证券代码:600722 股票简称:*ST 沧化 编号:临2007-047 沧州化学工业股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任.

沧州化学工业股份股份有限公司第四届董事会第十九次会议于

2007 年8月29 日下午 3:00 在公司三楼会议室召开.会议应到董事

12 人,实到董事

6 人, 独立董事李军、丘创先生因故未能参加会议采用通讯方式进行了表决,会议符合 法律、法规和《公司章程》的规定要求. 会议审议并通过了以下议案:

一、以7票赞成、

0 票反对、1 票弃权通过了《2007 年中期报告全文及 摘要》的议案,其中独立董事丘创先生投了弃权票,但未提出具体弃权原因.

二、以8票赞成、

0 票反对、

0 票弃权通过了《沧州化学工业股份有 限公司关于 加强上市公司治理专项活动 的自查报告和整改计划》的议案(详 见附件) ;

三、以8票赞成、

0 票反对、

0 票弃权通过了《沧州化学工业股份有限公 司关于 加强上市公司治理专项活动 的自查事项》的议案(详见上海证券交易 所网站:www.sse.com.cn,) ;

四、以8票赞成、

0 票反对、

0 票弃权通过了《董事会指定张文彬 先生为公司临时财务负责人》的议案. 特此公告. 沧州化学工业股份有限公司

2007 年8月29 日2附件: 沧州化学工业股份有限公司 关于 加强上市公司治理专项活动 的自查报告和整改计划 中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 )于2007 年3 月19 日 下发了证监公司字〔2007〕28 号文《关于开展加强上市公司治理专项活动有关 事项的通知》(以下简称 通知 ).公司根据该通知的精神,以及公司的实际 情况, 对照有关部署和要求就公司的治理情况进行了认真自查, 编制了自查报告, 并对自查中发现的问题拟订了自查报告,现将自查情况和整改计划报告如下:

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

1、公司规范运作有待进一步加强,存在对外担保未履行决策程序的问题;

2、公司信息披露亟待进一步加强和完善,存在隐瞒巨额对外担保问题;

3、公司内控制度有待改进和健全,制度的执行力有待进一步加强;

4、公司持续经营能力存在不确定性,现有生产设施已全面停产;

5、公司投资者关系管理工作有待进一步提高;

6、公司董、监事和高级管理人员的培训工作有待加强.

二、公司治理概况

(一) 公司基本情况 沧州化学工业股份有限公司(以下简称 公司 )前身为沧州市化工厂的氯 碱、有机、热电三大分厂,1994 年3月沧州市化工厂以独家发起并定向募集内 部职工股的方式设立了本股份公司.

1996 年6月向社会公开发行股票并于当年

6 月26 日在上海证券交易所持牌上市. 公司主营:化工原料(主要包括 PVC 树脂、烧碱、盐酸等)的生产销售、塑料 制品、建筑材料的批发零售;

水泥的制造、销售;

本企业自产产品和技术的出口 和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口(国家限定公司经营 和禁止进出口的商品及技术除外). 公司主要产品及生产能力: PVC 树脂

29 万吨/年, 其中掺混树脂