PDF《海南航空股份有限公司 第六届第二十一次董事会决议公告》

2011 年互保额度的报告 公司提请

2010 年年度股东大会批准公司与控股子公司中国新华航空集团有 限公司、长安航空有限责任公司、山西航空有限责任公司以及北京科航投资有限 公司

2011 年的互保额度为

85 亿元, 并授权公司经营层在互保额度内办理具体担 保手续,在此担保额度内的单笔担保不再单独提交公司董事会和股东大会审议. 详情请见公司与控股子公司互保公告. 海南航空董事会决议公告

3 独立董事认为:公司与控股子公司的主体资格、资信状况均符合担保的相关 规定, 公司与控股子公司进行互保, 能够为公司的生产经营提供可靠的资金保障, 符合公司的发展和投资者的利益. 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票

十、关于提请股东大会批准公司与关联方

2011 年互保额度的报告 为共享金融机构授信资源并从总量上控制关联交易风险,维护公司权益,公 司拟与海航集团签订

2011 年信用互保框架协议.根据该互保协议,2011 年海航 集团及其关联企业拟为公司及下属企业提供的信用担保额度为

200 亿元, 公司董 事会提请股东大会批准

2011 年公司及下属企业向海航集团及其关联企业提供

60 亿元担保额度, 且任何时点实际担保金额不超过海航集团及其关联企业为公司及 下属企业实际担保金额的 30%, 并授权公司经营层在互保协议约定范围内办理相 关担保手续, 在此担保额度内的单笔担保不再单独提交公司董事会和股东大会审 议.关联董事在审议该报告时已回避表决.详情请见公司与关联方互保公告. 独立董事认为:公司及下属企业与海航集团及其关联企业签订互保协议,将 有效提高公司及下属企业的融资能力, 为公司及下属企业的生产经营提供可靠的 资金保障,符合公司和全体股东的利益.关联董事在公司董事会审议上述交易时 已全部回避表决,审议程序合法、有效,不存在损害公司全体股东利益的情形. 表决结果:同意

4 票,反对

0 票,弃权

0 票,回避

3 票 十

一、关于

2011 年飞机引进计划的报告 为适应公司发展的需要,2011 年公司计划引进飞机

10 架,包括 B737-800 飞机

7 架、A330 飞机

2 架和 B787-8 飞机

1 架,其中

1 架A330 飞机采取经营租 赁方式,其余均将由公司自购.提请股东大会授权公司经营层根据生产经营情况 决定具体引进事宜. 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票 十

二、董事会关于

2010 年公司内部控制的自我评估报告 全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票 十

三、2010 年独立董事述职报告 全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 海南航空董事会决议公告

4 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票 十

四、关于授权公司董事长代表公司决定和签署对外融资等经济合约的报 告 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票 十

五、海南航空股份有限公司

2011 年投资者关系管理计划 全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票 十

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票 十