PDF《海南航空股份有限公司 第六届第二十一次董事会决议公告》

海南航空董事会决议公告

1 证券代码:600221

900945 股票简称:海南航空 海航 B 股 编号:临2011-009 海南航空股份有限公司 第六届第二十一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任.

2011 年3月14 日,海南航空股份有限公司(以下简称 海南航空 或 公司 )第六届第二十一次董事会(即2010 年年度董事会)会议以通讯方式召开, 应参会董事

7 名,实际参会董事

7 名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定.会议审议并通过如下报告:

一、2010 年工作总结和

2011 年工作计划 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票

二、2010 年财务报告和

2011 年财务工作计划 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票

三、2010 年董事会工作报告 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票

四、2010 年年报及年报摘要 全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票

五、2010 年利润分配预案

2010 年,公司实现归属上市公司股东净利润 30.14 亿元,累计未分配利润 19.40 亿元.根据《公司法》与《公司章程》的规定,从2010 年度税后利润中提 取10%法定公积金 21,482 万元,实际可供股东分配的利润为 172,504.6 万元.公 司本年度不进行资本公积金转增股本,公司本年度拟以

2010 年年末总股本 4,125,490,895 股为基数向全体股东每

10 股派发红利 0.5 元(含税) ,派发现金红 利206,274,545 元.上述利润分配预案尚需股东大会批准. 海南航空董事会决议公告

2 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票

六、关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告 海南航空各项生产经营数据大幅增长,品牌建设实现重大突破,国际化进程 不断加快,公司运营取得丰硕成果.结合公司董事、监事、高级管理人员在本年 度的表现,公司拟支付董事、监事、高级管理人员年度报酬总计 275.76 万元. 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票

七、关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告 公司拟支付普华永道中天会计师事务所2010 年度审计费用460万元人民币.

2011 年公司仍然聘请普华永道中天会计师事务所进行公司会计报表的审计,聘 期一年. 独立董事认为:本公司续聘会计师事务所及其报酬的确定充分依据《公开发 行证券的公司信息披露规范问答第

6 号--支付会计师事务所报酬及其披露》的有 关规定,其决策程序合法、有效. 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票

八、关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告

2010 年公司发生的日常生产性关联交易总额为 29.68 亿元,预计

2011 年日 常生产性关联交易金额为 29.13 亿元.关联董事在审议该报告时已回避表决.详 情请见公司日常关联交易公告. 独立董事认为: 上述关联交易属公司日常生产所需, 其定价依据公平、 合理, 符合有关规定,关联董事在公司董事会审议上述交易时已回避表决,其审议程序 合法、有效,不存在损害全体股东利益的情况. 表决结果:同意

4 票,反对

0 票,弃权

0 票,回避

3 票

九、关于提请股东大会批准公司与控股子公司