PDF《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 第二届董事会第五次会议...》

(七)审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 》议案 1.议案内容: 经全体董事一致同意,续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司

2019 年度的审计机构. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(八)审议通过《关于提请召开公司

2018 年年度股东大会的议案》议案 1.议案内容: 详见股东大会通知公告. 公告编号:2019-002 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录

(一) 《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》 .

(二)公司高级管理人员对年度报告的确认意见. 安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 董事会

2019 年4月22 日