PDF《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 第一届监事会第十一次会...》

公告编号:2017-015 证券代码:832037 证券简称:华能橡胶 主办券商:申万宏源 安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开情况 安徽华能医用橡胶制品股份有限公司(以下简称"公司" )第一 届监事会第十一次会议于

2017 年9月11 日在公司会议室召开. 公司 现有监事

3 人,实际出席会议

3 人.会议由监事会主席李勇主持,会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

二、会议表决情况: 会议以投票表决方式审议通过如下议案:

(一)审议通过了《关于监事会成员换届选举的议案》 ,并提请股 东大会审议;

鉴于公司第一届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定,监事会提名李勇、肖尚军为第二届监事会非职工监事候 选人,待股东大会通过之后,与职工大会选举出来的职工监事杨晓东 一起组成公司第二届监事会.李勇、肖尚军简历如下: 李勇先生:1964 年5月生,中国国籍,无境外永久居留权,中专 学历,曾任马鞍山天石电器公司副总经理,无为县姚沟镇石桥村副书 记,现任安徽华能电缆集团办主任、副总经理. 肖尚军先生:1980 年9月生,中国国籍,无境外永久居留权,大 专学历,曾任昆山扬程公司销售员,无为县姚沟中心学校教师,现任 公告编号:2017-015 安徽华能医用橡胶制品股份有限公司技术部经理. 以上事项表决结果:同意

3 人,占监事总数 100%;

不同意

0 人, 占监事总数 0%;

弃权

0 人,占监事总数 0%.

三、备查文件 《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司第一届监事会第十一次 会议决议》 . 特此公告. 安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 监事会

2017 年9月12 日