PDF《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司关于修订《公司章程》 ...》

公告编号:2018-016 证券代码:832037 证券简称:华能橡胶 主办券商:申万宏源 安徽华能医用橡胶制品股份有限公司关于修订 《公司章程》 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、董事会召开情况

(一)召开情况 安徽华能医用橡胶制品股份有限公司(以下简称"公司")于2018 年12 月14 日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于修改公司章程的议案》 , 并同意将该议案提交公司股东大会表决.

(二)会议召开的合法、合规性 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

二、修订内容 根据《公司法》 、 《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规 定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下: 原规定 修订后 第十一条:经依法登记,公司的经 营范围是:注射液用卤化丁基橡胶塞 (溴化) ,注射用无菌粉末用卤化丁基 橡胶塞,药用合成聚异戊二烯垫片(以 上项目除危险化学品) ;

橡胶制品加工、 销售. 第十一条:经依法登记,公司的经 营范围是:注射液用卤化丁基橡胶塞, 注射用无菌粉末用卤化丁基橡胶塞,药 用合成聚异戊二烯垫片,注射用无菌粉 末用冷冻干燥胶塞,注射用覆聚四氟乙 烯膜卤化丁基橡胶塞,口服液垫片,注 公告编号:2018-016 射器用卤化丁基橡胶活塞等药品包装 材料和容器的生产、销售;

一次性真空 采血器胶塞,采血针、注射针护套等医 疗器械生产、销售;

备案范围内的进出 口业务. 第一百一十七条:公司设总经理

1 名,副总经理

1 名,财务负责人

1 名, 董事会秘书

1 名,前述人员均由董事会 聘任或解聘. 第一百一十七条:公司设总经理

1 名, 副总经理若干名,财务负责人

1 名,董 事会秘书

1 名,前述人员均由董事会聘 任或解聘. 是否涉及到公司注册地址的变更:否 除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交 公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准.

三、对公司的影响 本次变更系公司经营发展的需要,不会导致公司主营业务发生变 化,不会对公司商业模式、财务状况及经营成果产生不利影响.

四、备查文件

(一)与会董事签字确认的公司《第二届董事会第四次会议决议》 . 安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 董事会

2018 年12 月14 日