PDF《北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司》

2040 万股,占公司总股本的 12.72 % 法人代表:徐旺 经营范围:服装加工、制造;

销售百货,日用杂品,门窗,五金交电,化工, 建筑材料,机电设备 (汽车除外) ,包装食品,农业生产资料 (农药、化肥、 农6膜除外) ;

技术开发,技术转让,技术咨询,技术服务,人才培训经济信息咨 询. ④ 报告期内控股股东变更情况: 由北京中燕实业集团公司控股股东变更为中国北京国际经济合作公司为公司 控股股东.1999 年8月26 日北京中燕实业集团公司转让给中国北京国际 经济合作公司国有法人股

3800 万股.中国北京国际合作公司持有本公司国 有法人股

4760 万股, 占公司总股本 29.69%. 此次股权变动公告刊登在1999 年8月27 日中国证券报第 九版.

四、 股东大会简介 1. 报告期内召开股东大会情况 A.公司于

1999 年4月30 日在北京利燕制衣有限公司会议室召开了

1998 年 年度股东大会.公司通知刊登在

1999 年3月30 日的《中国证券报》上,该 次会议到会股东及股东代表共计

17 名,大会审议通过了: (1) 《公司一九九八年度董事会工作报告》 ;

(2) 《公司一九九八年度监事会工作报告》 ;

(3) 《公司一九九八年度总经理业务报告》 ;

(4) 《公司一九九八年度财务决算报告》 ;

(5) 《公司一九九八年度利润分配预案》 ;

(6) 《公司董事会成员变动方案》 ;

(7) 《公司监事会成员变动方案》 ;

会议决议刊登在

1999 年5月1日的《中国证券报》上. B. 公司于 1999年10月9日在中国北京国际经济合作公司二层会议室召开了1999 年第一次临时股东大会.公司通知刊登在

1999 年9月3日的《中国证券 报》 上,该次会议到会股东及股东代表共计

7 名,大会审议否决了以下议案: (1) 因工作调动原因,胡青、王振国、刘国华、刘才先生、盖若梅女士辞去公 司董事.增补王保忠、杨琳、肖斌、魏国亮先生、胡惠女士为公司董事. (2) 因工作调动原因,朱志达、魏国亮先生辞去公司监事.增补桑胜存、 王嘉民先生为公司监事. 会议决议刊登在

1999 年10 月10 日的《中国证券报》上. 2. 选举、更换公司董事、监事情况 (1) 公司第二次董事会第十次会议于

1999 年9月2日在北京利燕制衣有限 公司会议室召开,应到董事

11 人,实到

11 人,会议通过以下议案: 因工作调动原因,胡青、王振国、刘才、刘国华先生、盖若梅女士辞去公

7 司董事,提名王保忠、杨琳、肖斌、魏国亮先生、胡惠女士为公司董事.

1999 年9月3日召开的

99 年第一次监事会通过了因调动原因朱志达先生 辞去公司监事会及监事召集人职务;

魏国亮先生辞去公司监事.提名桑胜存、 王嘉民先生为公司监事. 上述董事会、监事会议案在公司

1999 年10 月9日召开的九九年第一次临 时股东大会予以否决.该次会议的公告刊登

1999 年10 月10 日《中国证券报》 上. (2) 公司第二届董事会第十一次临时董事会于

1999 年12 月2日在北京利燕制 衣有限公司会议室召开,应到董事

6 人,实到

4 人,会议通过了以下议案: 刘才、刘国华、胡青、王振国先生、胡惠女士为公司董事.

1999 年12 月2日召开的

99 年第二次监事会通过了提名增补赵凤龙先生, 张彦霞女士为公司监事预案.

五、 董事会报告

1、 公司经营情况