PDF《山西通宝能源股份有限公司》

2018 年主要工作回顾

一、坚持党的领导,以党建引领规范公司发展 坚持和加强党的全面领导,公司董事会从党建进章程入手,明确 了党组织在上市公司法人治理结构中的法定地位和重要作用, 充分发 挥党组织领导核心和政治核心,将党建工作和提升企业运营质量、完 善公司治理统一起来,把党的领导融入企业规范发展全过程.董事会 在审议有关公司发展、 重大经营管理事项时, 做到党委决策程序前置, 山西通宝能源股份有限公司二一八年年度股东大会会议材料

7 充分征求党委的意见和建议,确保各项决策科学、严谨.

二、聚焦主业发展,以强化管理实现提质增效 牢固树立安全文化理念,坚决贯彻落实 安全第一,预防为主, 综合治理 方针,构建安全管理模式、夯实安全基础.各所属企业均 实现全年安全运行无事故. 公司董事会按照年初制定的战略和目标, 认真落实股东大会决策 部署,加强存量资产成本管控,加大应收账款清欠力度,全面提升经 营业绩. 发电企业有效拓展电力市场,通过大用户直供、多边竞价交易开 展电量交易战略合作. 发挥高背压机组节能改造成效, 拓展供热市场, 争取基础电量.探索和改进燃煤采购模式,防范市场价格波动风险, 提升燃料管理水平,保证燃煤供应,实现发电主业稳健发展.同时打 破传统火电产品供应单一的发展状况,增加除盐水、蒸汽、热力等能 源供给产品,实现综合能源一站式供应,培育新的盈利增长点. 配电企业充分发挥区域电网优势, 推进做好电网质量、 生产运维、 营销服务等核心重点提升工作,努力实现电网智慧化、服务优质化. 持续完善网架结构,增强供电能力,提高供电安全性、可靠性.构建 生产运维工作新体系,推进智能化电站建设,90%以上变电站实现无 人值守.推进远程电能量采集应用,拓展多元化缴费方式及付费售电 结算模式,电费回收效率大幅提升.

三、持续规范治理,以科学决策保障股东权益 董事会严格按照《公司法》 、 《证券法》等法律、法规及《公司章 程》 、 《董事会议事规则》等公司制度规定,认真负责、勤勉履职,确 保董事会各项决策依法合规、科学有效.全年召开董事会及专委会会 议13 次,审议通过了制度修订、定期报告、对外投资、关联交易、 山西通宝能源股份有限公司二一八年年度股东大会会议材料

8 利润分配、董事调整及选举董事长等各项议案

53 项.董事会下设的 各专门委员会在会前对相关重大事项进行反复论证, 充分发挥其政策 把关和专业技能决策作用.独立董事勤勉尽责,对董事会审议的各项 议案进行认真审核,独立、客观、审慎地行使表决权. 保持高质量信息披露,通过电力行业对标管理,严格按照分行业 信息披露规则要求,准确做好信息披露各项工作,全年共发布

4 份定 期报告、27 份临时公告.积极推进投资者关系管理工作,提升公司 公众品牌价值,保护投资者尤其中小投资者的合法权益.构建全系统 规范治理体系,加强对子公司治理规范引导,定期组织召开子公司沟 通会和培训会,逐步实现自觉规范治理. 内控体系有效运行,强化风险防控,完善业务操作规程,通过制 度流程化、 流程表单化, 持续提升管控能力. 加大公司内部审计力度, 全面提高内控的合规性和执行力, 全年未发生内控重大缺陷和重要缺 陷.