PDF《山西通宝能源股份有限公司》

通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00. 会议议程:

一、主持人宣布会议开始.

二、主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数.

三、提请股东大会审议如下议案: 序号 议案内容

1 《二一八年度董事会工作报告》

2 《二一八年度监事会工作报告》

3 《二一八年度独立董事履职报告》

4 《二一八年年度报告及摘要》

5 《二一八年度财务决算报告》

6 《二一八年度利润分配预案》

7 《二一九年度经营建议计划》

8 《二一九年度日常关联交易预案》

9 《关于支付公司二一八年度审计机构费用的议案》

10 《关于修改公司的议案》

11 《关于公司董事会换届选举的议案》

12 《关于公司监事会换届选举的议案》 山西通宝能源股份有限公司二一八年年度股东大会会议材料

5 注:上述第

1、3 至9项议案已经公司九届董事会十九次会议审议通过,具 体内容详见公司于

2019 年3月30 日在上海证券交易所网站披露的 《通宝能源九 届董事会十九次会议决议公告》. 第

2、

4、

5、

6、8 项议案已经公司九届监事会十四次会议审议通过,具体 内容详见公司于

2019 年3月30 日在上海证券交易所网站披露的 《通宝能源九届 监事会十四次会议决议公告》. 第

10、11 项议案已经公司九届董事会二十次会议审议通过,具体内容详见 公司于

2019 年4月27 日在上海证券交易所网站披露的 《通宝能源九届董事会二 十次会议决议公告》. 第12 项议案已经公司九届监事会十五次会议审议通过, 具体内容详见公司 于2019 年4月27 日在上海证券交易所网站披露的 《通宝能源九届监事会十五次 会议决议公告》.

四、股东发言,董事、监事、高级管理人员回答股东提问.

五、推举两名计票、监票股东代表及一名监事代表.

六、股东对提交审议议案进行投票表决,见证律师、股东代表与监事代表 计票、监票.

七、统计表决情况.

八、宣布表决结果.

九、见证律师宣读法律意见书.

十、宣读股东大会决议,出席会议的股东或股东代表、董事、监事、董事 会秘书在会议记录和决议上签字. 十

一、主持人宣布会议结束. 山西通宝能源股份有限公司二一八年年度股东大会会议材料

6 山西通宝能源股份有限公司 二一八年年度股东大会会议材料之一 二一八年度董事会工作报告

2018 年,公司董事会凝心聚力,坚持以习近平新时代中国特色 社会主义思想为指导,围绕 综合能源 战略定位,在全体股东及各 有关方的大力支持下,把握市场环境、国企改革、资源优势等发展机 遇,聚焦主业发展,持续提质增效,安全生产平稳运行,公司治理持 续规范有效,圆满完成了股东大会确定的全年目标任务,实现公司稳 健可持续发展.

2018 年主要指标完成情况 全年发电量完成 53.21 亿千瓦时,同比增加 10.93%;

上网电量 完成 48.69 亿千瓦时, 同比增加 10.83%;

市场化交易总电量完成 24.43 亿千瓦时,占全年上网电量 50.18%,同比增加 11.42%.售电量完成 94.97 亿千瓦时,同比增加 25.31%.营业收入实现 60.27 亿元,同比 增加 18.25%;

归属于上市公司股东的净利润实现 2.24 亿元,同比增 加173.70%. 截至

2018 年12 月31 日,公司总资产 119.75 亿元,股东权益 51.02 亿元,资产负债率 57.59%.