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山西通宝能源股份有限公司 二一八年年度股东大会会议材料 召开时间:2019 年5月17 日 山西通宝能源股份有限公司二一八年年度股东大会会议材料

2 目录序号 内容页码 一 参会须知

3 二 会议议程

4 三 审议《二一八年度董事会工作报告》

6 四 审议《二一八年度监事会工作报告》

14 五 审议《二一八年度独立董事履职报告》

18 六 审议《二一八年年度报告及摘要》

23 七 审议《二一八年度财务决算报告》

24 八 审议《二一八年度利润分配预案》

28 九 审议《二一九年度经营建议计划》

29 十 审议《二一九年度日常关联交易预案》

30 十一 审议《关于支付公司二一八年度审计机构费用的 议案》

45 十二 审议《关于修改公司的议案》

46 十三 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

49 十四 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

52 山西通宝能源股份有限公司二一八年年度股东大会会议材料

3 参会须知根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》及《山西通宝能源股份有限 公司股东大会议事规则》的有关规定,为确保公司股东大会顺利召开,特制定大 会参会须知如下,望出席股东大会的全体人员遵照执行.

一、股东大会设会务组,具体负责会议的组织工作和处理相关事宜.

二、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益,确保大会正常 秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责.

三、 股东按照股东大会会议通知中规定的方式和时间办理登记手续,凭会议 通知中列示的有效证明文件出席股东大会, 并依法享有发言权、 质询权、 表决权.

四、为保证会议效率,股东要求在股东大会发言时,应当事先向大会会务组 进行登记,先登记者先发言.

五、股东发言时,应先说明自己的股东身份或代表的单位、持股数量.为保 证会议召开效率, 每一股东每次提问和发言时间最好不超过

5 分钟,全部发言次 数不超过

3 次.股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言.

六、大会以记名投票方式表决,表决时不进行大会发言.

七、在与会股东提问后,公司董事、监事及高级管理人员统一回答问题.

八、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或授权代 理人)的合法权益,除出席会议的股东(或授权代理人) 、公司董事、监事、董 事会秘书、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员外,公司有 权依法拒绝其他人员进入会场.

九、为保证会场秩序,场内请勿吸烟、大声喧哗,对干扰会议正常秩序导 致侵犯其他股东合法权益的行为,工作人员有权予以制止.

十、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式, 会议通知已于

2019 年4月27 日在上海证券交易所及上海证券报披露. 山西通宝能源股份有限公司二一八年年度股东大会会议材料

4 会议议程现场会议召开时间:2019 年5月17 日下午

14 时 现场会议召开地点:山西省太原市长治路

272 号公司会议厅 网络投票:2019 年5月17 日,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交 易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;