PDF《李氏大药厂控股有限公司*》

6 李烨妮女士 ( 「李烨妮女士」 ) ,56岁,於一九九七年四月加盟本集团并於二零零一 年十二月十七日获委任为执行董事兼董事总经理.於二零零三年九月,李烨妮女 士获委任为市场推广总监,自此负责本集团的销售及市场推广工作.李烨妮女士 为企业家,而自一九九二年以来,已成立及经营多家公司,例如李氏陶瓷机械设 备有限公司 (一间在香港注册成立,自一九九一年十二月以来便从事买卖陶瓷及石 材加工机器、设备及后备零件的公司,拥有约10名员工) .李烨妮女士自一九九二 年一月八日及一九九一年十二月十七日以来,一直为李氏陶瓷机械设备有限公司 的董事及股东.李氏陶瓷机械设备有限公司自二零零三年以来已成为一间暂无营 业的公司.李烨妮女士为李女士及李小羿博士 (两者均为本公司执行董事兼主要股 东) 的胞姊.除本公布所披露者外,李烨妮女士与本公司任何董事、高级管理层、 主要股东或控股股东概无任何关连,并於过往三年并无於其他上市公司担任董事 职务. 李烨妮女士与本公司於二零零二年一月十四日订立服务合约,吮嘶裎挝 行董事,有关协议将持续有效,直至任何一方向另一方发出不少於三个月之书面 通知终止合约为止.薪金及津贴将由董事会参考彼於任期内作出的贡献、努力及 彼之专业知识而厘定,而目前彼之薪酬及津贴为每月133,308港元.花红将由董事 会经考虑本集团的经营业绩及董事的表现后全权酌情发放. 於本公布刊发日期,李烨妮女士个人持有1,259,000股股份.彼亦透过Huby Technology Limited及Dynamic Achieve Investments Limited持有的124,690,625股股份 中拥有公司权益.Huby Technology Limited及Dynamic Achieve Investments Limited 均为投资控股公司,并由李女士及李烨妮女士共同拥有.李烨妮女士亦实益拥有 本公司448,057份购股权.除以上所披露者外,李烨妮女士概无於本公司及其联营 公司 (定义见证券及期货条例第XV部) 的任何股份、相关股份或债券中拥有任何其 他权益. 李小羿博士 ( 「李博士」 ) ,47岁,於一九九四年二月加盟本集团,乃本集团之创办 人,自此负责本集团的日常业务及研发事务.李博士於二零零二年获委任为技术总 监并於二零零三年九月一日获委任为执行董事兼行政总裁.李博士持有芝加哥伊利 诺大学药物学博士学位,并在一家主要制药公司Warner-Lambert从事博士后研究. 李博士为李女士及李烨妮女士 (两者均为本公司执行董事兼主要股东) 的胞弟.除7本公布所披露者外,李博士与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东 概无任何关连,并於过往三年并无於其他上市公司担任董事职务. 李小羿博士与本公司於二零零三年九月一日订立服务合约,吮嘶裎挝葱 董事,有关合约已自二零零七年九月一日起续期三年.任何一方有权向另一方发 出不少於三个月之书面通知终止合约.倘两位主要股东 (即李女士及李烨妮女士) 持有低於本公司已发行股本30%的权益,则李博士将全权酌情终止该服务合约并有 权获得相等於彼於余下期限内每月薪金总额的付款,作为就该终止产生的赔偿或 损失.经参考李博士於医药领域的专业知识后,董事认为,此安排属公平合理并符 合本公司及其股东的整体利益. 薪水及津贴将由董事会参考彼於任期内作出的贡献、努力及彼之专业知识而厘定, 而目前彼之薪水及津贴为每月183,762港元.花红将由董事会经考虑本集团的经营 业绩及董事的表现后全权酌情发放. 於本公布刊发日期,李博士个人持有35,110,000股股份.李博士亦透过其配偶吕淑 冰女士全资拥有的High Knowledge Investments Limited持有的16,000,000股股份中拥 有家族权益.李博士亦实益拥有本公司3,338,000份购股权及本公司一家联营公司 普乐药业有限公司之1,000股股份.除以上所披露者外,李博士概无於本公司及其 联营公司 (定义见证券及期货条例第XV部) 的任何股份、相关股份或债券中拥有任 何其他权益. 非执行董事 Mauro Bove先生 ( 「Bove先生」 ) ,55岁,於二零零五年五月九日加盟本集团,并 於二零零五年五月九日获委任为非执行董事.Bove先生於一九八零年取得意大利 University of Parma的法律学位.彼拥有逾三十年之药业业务及管理经验,曾於意大 利的药业翘楚集团Sigma-Tau身居要职,处理业务、特许权、合并与收购及企业发展 各围的事宜.目前,Bove先生於Sigma-Tau集团的控股公司Sigma-Tau Finanziaria S.P.A.统领企业发展部并为该公司的董事会成员.由於Defiante Farmaceutica, S.A. ( 「Defiante」 ) 为Sigma-Tau集团的附属公司,因此,Bove先生与本公司的主要股 东Defiante有关连.除以上所披露者外,Bove先生与本公司任何董事、高级管理层、 主要股东或控股股东并无任何关连,并於过往三年并无於其他上市公司担任董事 职务.