PDF《李氏大药厂控股有限公司*》

4 (b) 依照其组织章程大纲及细则或任何开曼群岛及香港适用法律及规例的规定本 公司须举行下届股东周年大会之期限届满时;

或(c) 於股东大会上股东以普通决议案形式撤销或修订有关授权. 竞争权益 於本公布刊发日期,就董事所知悉,根鲜泄嬖虻9A.09(10)条,概无董事或本公 司控股股东於与本集团的业务直接或间接产生竞争或潜在竞争的业务中拥有任何 业务或权益. 与SIGMA-TAU集团进行的持续关连交易 本公司与Sigma-Tau集团订立若干持续关连交易,有关详情已根匆蛋迳鲜泄嬖 的适用申报规定於有关报告期间经刊发的本公司年报内披露.尽管存在该等持续 关连交易,董事认为,本集团有能力独立於Sigma-Tau集团并按公平合理原则经营 其业务. 备查文件 以下文件可於联交所网站www.hkgem.com及www.hkex.com.hk以及本公司网页www. leespharm.com上供查阅: (a) 本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度的年报,当中载有 (其中包括) 截至二零零九年十二月三十一日止年度的董事会报告及财务报表;

(b) 本公司截至二零零九年六月三十日止六个月的中期报告及本公司截至二零零 九年九月三十日止九个月的第三季度报告;

(c) 本公司组织章程大纲及细则;

(d) 本公司於二零零九年三月二十五日就批准发行股份及购回其本身股份的一般 授权及重选董事刊发的通函;

(e) 本公司於二零零九年十二月十四日就持续关连交易及须予披露及关连交易刊 发的通函;

5 (f) 本公司於二零一零年三月九日就批准发行股份及购回其本身股份的一般授权、 更新购股权计划项下的计划授权限额及重选董事而刊发的通函;

及(g) 本公司於本公布刊发日期之前根靼迳鲜泄嬖蚣按匆蛋迳鲜泄嬖虻墓娑 发的该等公布及其他公司资讯. 董事履历资料 本公司以下披露各现任董事的履历资料: 执行董事 李小芳女士 ( 「李女士」 ) ,53岁,於一九九七年四月加盟本集团并於二零零一年十二 月十七日获委任为执行董事兼主席.李女士自此负责本集团的财务事宜.李女士 为企业家,而自一九九二年以来,已成立及经营多家公司,例如李氏陶瓷机械设备 有限公司 (一间在香港注册成立,自一九九一年十二月以来便从事买卖陶瓷及石材 加工机器、设备及后备零件的公司,拥有约10名员工) ,专责财务事宜.李女士自 一九九二年一月八日及一九九一年十二月十七日以来,一直为李氏陶瓷机械设备 有限公司的董事及股东.李氏陶瓷机械设备有限公司自二零零三年以来已成为一 间暂无营业的公司.李女士为李烨妮女士的胞妹及李小羿博士 (两者均为本公司执 行董事兼主要股东) 的胞姊.除本公布所披露者外,李女士与本公司任何董事、高 级管理层、主要股东或控股股东概无任何关连,并於过往三年并无於其他上市公 司担任董事职务. 李女士与本公司於二零零二年一月十四日订立服务合约,吮嘶裎挝葱卸 事,有关协议将持续有效,直至任何一方向另一方发出不少於三个月之书面通知 终止合约为止.薪金及津贴将由董事会参考彼於任期内作出的贡献、努力及彼之 专业知识而厘定,而目前彼之薪酬及津贴为每月95,287港元.花红将由董事会经考 虑本集团的经营业绩及董事的表现后全权酌情发放. 於本公布刊发日期,李女士个人持有2,504,375股股份.彼亦透过Huby Technology Limited及Dynamic Achieve Investments Limited持有的124,690,625股股份中拥有公司 权益.Huby Technology Limited及Dynamic Achieve Investments Limited均为投资控 股公司,并由李女士及李烨妮女士共同拥有.李女士亦实益拥有本公司448,000份 购股权.除以上所披露者外,李女士概无於本公司及其联营公司 (定义见证券及期 货条例第XV部) 的任何股份、相关股份或债券中拥有任何其他权益.