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一、 依ㄍ逯と灰姿拚干鲜猩瞎窆境闲啪卦颉,修正本公司「诚信 经营守则」部分条文,修正条文对照表详如附件四.【请参阅本手册第

17 至28 页】

二、 依竟尽赋闲啪卦颉乖龆赋闲啪饕党绦蚣靶形改稀,详如附件 五.【请参阅本手册第

29 至35 页】 -

4 -

三、 依ㄍ逯と灰姿拚干鲜猩瞎窆镜赖滦形荚颉,修正本公司「道德 行为准则」部分条文,修正条文对照表详如附件六.【请参阅本手册第

36 至38 页】

四、 依ㄍ逯と灰姿拚干鲜猩瞎窆酒笠瞪缁嵩鹑问滴袷卦颉,修正本公 司「企业社会责任实务守则」部分条文,修正条文对照表详如附件七.【请参阅 本手册第

39 至52 页】 -

5 - 承认事项 第一案 董事会提 案由:民国一四年度营业报告书、财务报表及合并财务报表案. 说明:

一、民国一四年度之营业报告书、财务报表及合并财务报表,业经民国一五年四 月二十五日董事会决议通过在案,并送请监察人查核完竣.

二、前项财务报表业经勤业众信联合会计师事务所许庭祯会计师及杨清镇会计师查核 完竣.

三、营业报告书、监察人审查报告书、财务报表及合并财务报表,详如附件二【请参 阅本手册第

12 至15 页】 、附件三【请参阅本手册第

16 页】 、附件八【请参阅本 手册第

53 至59 页】及附件九. 【请参阅本手册第

60 至66 页】

四、谨提请 承认. 决议: -

6 - 第二案 董事会提 案由:民国一四年度盈余分派案. 说明:

一、本公司一四年度盈余分派,业经董事会依公司法及本公司章程规定拟具盈余分 派表.(详如下表)

二、本次拟配发之现金股利分配至元为止,元以下无条件舍去. 现金股利由股东按配息基准日股东名簿记载之股东持股比率分配之 , 元以下舍去, 分配未满

1 元之畸零款合计数,列入其他收入项下. 嗣后如因本公司现金增资、买回本公司股份等因素,影响流通在外股份数量,致 使股东配息比率发生变动而需修正时,拟授权董事会全权处理.

三、本次盈余分配发放日及其他相关事项,俟股东会通过后,授权董事会依相关规定 择期另订之.

四、谨提请 承认. 丽清科技股份有限公司 盈余分派表 民国一四年度 单位:新台币元 金额期初未分配盈余 148,933,135 确定福利计画再衡量数认列於保留盈余 (548,674) 调整后未分配盈余 148,384,461 加:本期净利 70,341,638 减:提列法定盈余公积(10%) (7,034,164) 本期可供分配盈余 211,691,935 股东红利-现金股利 0.5 元(30,092,000) 期末未分配盈余 181,599,935 董事长:刘 美秀经理人:刘 美秀会计主管:李 ]辰决议: -

7 - 讨论事项二 第一案 董事会提 案由:修正「资金贷与他人及背书保证作业程序」部分条文案. 说明:

一、 为使相关行为义务计算之起算日更加精确,拟修正本公司「资金贷与他人及背 书保证作业程序」部分条文.

二、 检附修正条文对照表,详如附件十. 【请参阅本手册第

67 至68 页】

三、 谨提请 讨论. 决议: 第二案 董事会提 案由:修正「股东会议事规则」部分条文案. 说明:

一、 依谢窆

104 年1月27 日金融监督管理委员会金管证发字第

1030051379 号函,拟修正本公司「股东会议事规则」部分条文.

二、 检附修正条文对照表,详如附件十一. 【请参阅本手册第