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目录项目页次 壹、 会议议程

1 贰、 讨论事项一

2 参、 报告事项

3 肆、 承认事项

5 伍、 讨论事项二

7 陆、 临时动议

8 柒、 附件

一、「公司章程」修正条文对照表

9

二、一四年度营业报告书

12

三、监察人审查报告书

16

四、「诚信经营守则」修正条文对照表

17

五、「诚信经营作业程序及行为指南」

29

六、「道德行为准则」修正条文对照表

36

七、「企业社会责任实务守则」修正条文对照表

39

八、一四年度财务报表及会计师查核报告

53

九、一四年度合并财务报表及会计师查核报告

60

十、「资金贷与他人及背书保证作业程序」修正条文对照表

67 十

一、 「股东会议事规则」修正条文对照表

69 十

二、 「董事及监察人选举办法」修正条文对照表

72 捌、 附录

一、 股东会议事规则

75

二、 公司章程

79

三、 董事及监察人持股情形表

83

四、 其他说明资料

84

(一) 本次股东会拟议之无偿配股对公司营业绩效、每股盈余及 股东投资报酬率之影响.

-

1 - 丽清科技股份有限公司 一五年股东常会会议议程 时间:中华民国一五年六月二十九日(星期三)上午九时整 地点:新北市中和区中正路

631 号(中和福朋酒店东厅)

一、 宣布开会

二、 主席致词

三、 讨论事项一

(一) 修正「公司章程」部分条文案.

四、 报告事项

(一) 民国一四年度员工酬劳及董监事酬劳分派情形报告.

(二) 民国一四年度营业报告.

(三) 监察人审查民国一四年度决算表册报告.

(四) 本公司「诚信经营守则」 、 「诚信经营作业程序及行为指南」 、 「道德行为准则」 、 「企 业社会责任实务守则」订定及修正情形报告.

五、 承认事项

(一) 民国一四年度营业报告书、财务报表及合并财务报表案.

(二) 民国一四年度盈余分派案.

六、 讨论事项 二

(一) 修正「资金贷与他人及背书保证作业程序」部分条文案.

(二) 修正「股东会议事规则」部分条文案.

(三) 修正「董事及监察人选举办法」部分条文案.

(四) 现金增资发行新股提拨公开承销案.

七、 临时动议

八、 散会 -

2 - 讨论事项一 第一案 董事会提 案由: 修正「公司章程」部分条文案. 说明:

一、 配合法令规定及本公司营运需要,拟修订本公司章程部分条文.

二、 检附「公司章程」修正条文对照表,详如附件一. 【请参阅本手册第

9 至11 页】

三、 谨提请 讨论. 决议: -

3 - 报告事项 第一案 案由: 民国一四年度员工酬劳及董监事酬劳分派情形报告. 说明:

一、 依菊鲁痰谪ニ奶豕娑,提拨民国一四年度员工酬劳 5%,计新台币 3,174,767 元及董监事酬劳

0 元,以现金方式发放.

二、 员工酬劳发放对象为经绩效考核合格之本公司全体正职员工及纳入公司合并报表 编制主体之从属公司正职员工. 第二案 案由: 民国一四年度营业报告. 说明: 民国一四年度营业报告书,详如附件二. 【请参阅本手册第

12 至15 页】 第三案 案由: 监察人审查民国一四年度决算表册报告. 说明: 监察人审查报告书,详如附件三. 【请参阅本手册第

16 页】 第四案 案由: 本公司「诚信经营守则」、「诚信经营作业程序及行为指南」、「道德行为准则」、 「企业社会责任实务守则」订定及修正情形报告. 说明: