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0 0% 由於有超过三分之二的投票赞成本决议案,因此本决议案获正式通过为特别 决议案. C

3 C 特别决议案 投票总数(%) 赞成 反对 弃权* 8. 考虑及酌情批准有关建议修订本公司章程的决议案. 750,268,590 92.31% 62,506,000 7.69%

0 0% 由於有超过三分之二的投票赞成本决议案,因此本决议案获正式通过为特别 决议案. * 根菊鲁,任何弃权票或放弃投票在计算相关决议案的表决结果时,均不计入有表决权的票数. 本公司H股股份过户登记处卓佳证券登记有限公司担任股东周年大会投票的监票人,负责点算本公司所收集已填妥及签署的投票表决表格,从而获得以上投票表决结果. 於股东周年大会日期,本公司已发行股份总数为1,438,286,184股. 普通决议案 赋予股东权利出席及投票赞成或反对普通决议案的股份总数为1,438,286,184 股,占全部已发行股份的100%.股东在股东周年大会上就上述普通决议案投票不受任 何限制.并无股东根愀凵鲜泄嬖蚪隹删挽豆啥苣甏蠡崽岢实钠胀鲆榘竿斗炊云被蛐敕牌镀,亦无任何股东於该通函表明其会就於股东周年大会提呈的任何决议案投反对票或放弃投票.亲自或委派代表出席股东周年大会的股东合共持有812,774,590股股份,占已发行股份约56.51%. 特别决议案 赋予股东权利出席及投票赞成或反对特别决议案的股份总数为1,438,286,184 股,占全部已发行股份的100%.股东在股东周年大会上就上述特别决议案投票不受任 何限制.并无股东根愀凵鲜泄嬖蚪隹删挽豆啥苣甏蠡崽岢实奶乇鹁鲆榘竿斗炊云被蛐敕牌镀,亦无任何股东於该等通函表明其会就於股东周年大会提呈的特别决议案投反对票或放弃投票.亲自或委派代表出席股东周年大会的股东合共持有812,774,590股股份,占已发行股份约56.51%. C

4 C 委任执行董事 董事会欣然宣布,张铭杰先生已获委任为执行董事.彼之任期即时生效,并将於本届董事会届满时结束. 张铭杰先生,55 岁,现任上海电气集团股份有限公司产业发展部部长、中央研究院院长兼党委书记.张先生於一九八五年九月加入上海电气集团股份有限公司,先后任职於上海变压器厂、上海电压调整器厂、上海电器股份有限公司、上海华通开关厂、上海输配电股份有限公司、上海电气集团股份有限公司、上海电气(集团)总公司、上海机电股份有限公司及上海电气集团股份有限公司中央研究院.彼於二零零七年六月至二零零八年七月曾任上海输配电股份有限公司党委书记、副总经 理;

於二零零八 年十二月至二零 一四年三月,曾 任上海电气(集团)总公司风电部部长;

於二零一零年十月至二零一二年三月曾任上海机电股份有限公司董事.张先生一九八五年七月毕业於上海交通大学高电压技术专业,后於二零零二年七月获得上海交通大学工商管理硕士.彼二零零八年十二月获高级工程师(教授级 ) 头衔. 张铭杰先生之薪酬将参考公司章程及本公司薪酬政策厘定.彼已与本公司签订服务合约,任期自委任日期当日起生效,於本届董事会届满时结束.根菊鲁,张铭杰先生须於任期届满时重选连任. 截至本公告日期,除上文所披露者外,张铭杰先生已确认,(i) 彼於过往三年概无於任何上市公司担任董事职务;

(ii)彼与本公司任何董事、高级管理人员、主要股 东或控股股东概无关连;