PDF《上海集优机械股份有限公司》

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上海集优机械股份有限公司Shanghai Prime Machinery Company Limited ( 於中华人民共和国注册成立之股份有限公司 ) ( 股份代号:02345) 於二零一八年六月八日举行的 二零一七年度股东周年大会投票表决结果 以及委任执行董事 上海集优机械股份有限公司(「本公司」 ) 董事会(「董 事会」 ) 欣然宣布,本公司二零一七年度股东周年大会(「股 东周年大会」 ) 已於二零一八年六月八日(星期五)举行,於股东周年大会提呈的所有决议案已获本公司股东(「股东」 ) 以投票表决方式正式通过. 董事会亦谨此知会股东(其中包括)委任张铭杰先生为本公司执行董事兼董事会下的战略委员会成员. 谨请参阅本公司日期为二零一八年四月十九日的二零一七年度股东周年大会通告(「该 通告」 ) 以及本公司日期为二零一八年四月十九日的通函(「该 通函」 ) . 除文义另有所指外,本公告所用词汇与该通告及该通函所界定者具有相同涵义. 股东周年大会结果 董事会欣然 宣布,股东周年 大会已於二零一 八年六月八日(星期五)下午一 时正在中国上海市虹口区松花江路2747号北六楼会议中心举行. 股东周年大 会遵照中国的法 律及法规(包括中国公司 法)和公司章程的规定 召开.股东周年大会由董事会主席周志炎先生主持. C

1 C 於股东周年大会上提呈的决议案均以投票方式表决.於股东周年大会上提呈的决议案投票结果如下: 普通决议案 投票总数(%) 赞成 反对 弃权* 1. 考虑及批准截至二零一七年十二月三十一日止年度的本公司董事会报告. 812,774,590 100%

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0 0% 由於有超过二分之一的投票赞成本决议案,因此本决议案获正式通过为普通 决议案. 2. 考虑及批准截至二零一七年十二月三十一日止年度的本公司监事会报告. 812,774,590 100%

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0 0% 由於有超过二分之一的投票赞成本决议案,因此本决议案获正式通过为普通 决议案. 3. 考虑及批准截至二零一七年十二月三十一日止年度的独立核数师报告及本公司经审核财务报表. 812,774,590 100%

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0 0% 由於有超过二分之一的投票赞成本决议案,因此本决议案获正式通过为普通 决议案. 4. 考虑及批准续聘德勤?关黄陈方会计师行为本公司二零一八年财政年度的核数师,并授权本公司董事会厘定核数师的酬金. 812,774,590 100%

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0 0% 由於有超过二分之一的投票赞成本决议案,因此本决议案获正式通过为普通 决议案. C

2 C 普通决议案 投票总数(%) 赞成 反对 弃权* 5. 考 虑及 批准 本公 司董 事及 监事 ( 非职工代 表)截至二 零一 八年 十二 月三十一日止年度的薪酬政策,并追加确认於二零一七年度已支付本公司董事及监事(非职工代表)的薪酬. 812,774,590 100%

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0 0% 由於有超过二分之一的投票赞成本决议案,因此本决议案获正式通过为普通 决议案. 6. 考虑及批准选举张铭杰先生为本公司执行董事,任期於本届董事会届满时结束,即时生效. 808,756,590 99.51% 4,018,000 0.49%

0 0% 由於有超过二分之一的投票赞成本决议案,因此本决议案获正式通过为普通 决议案. 特别决议案 投票总数(%) 赞成 反对 弃权* 7. 授予董事一般性授权以发行、配发及处理新增内资股及新增H股(包括但 不限 於普 通股 、优 先股 或符合相关法律法规的其他证券),惟不得超过通过决议案当日本公司已发行内资股及H股各自总数的20%. 743,514,184 91.48% 69,260,406 8.52%