PDF《无锡华光锅炉股份有限公司 第三届董事会第十》

股票简称:华光股份 股票代码:600475 编号:临2009-005 无锡华光锅炉股份有限公司 无锡华光锅炉股份有限公司 无锡华光锅炉股份有限公司 无锡华光锅炉股份有限公司 第第第第三 三三三届董事会第 届董事会第 届董事会第 届董事会第十 十十十八 八八八次会议决议公告 次会议决议公告 次会议决议公告 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

无锡华光锅炉股份有限公司第三届董事会第十八次会议通知于

2009 年4月14 日以书面及传真形式发出, 会议于

2009 年4月24 日上午在公 司会议室以现场方式召开.董事长王福军先生主持会议.会议应到董事

7 人,实到董事

6 人,董事聂海涛因工作原因未参加董事会,书面授权 董事王福军代表其对会议议案进行表决.公司监事和高级管理人员列席 了本次会议.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《无锡 华光锅炉股份有限公司章程》的有关规定,会议合法、有效. 出席本次会议的董事讨论并一致通过如下决议:

一、审议通过了《2009 年一季度报告》 内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn.

二、审议通过了《公司内部控制制度》 内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn. 特此公告. 无锡华光锅炉股份有限公司董事会

2009 年4月27 日