PDF《无锡华光锅炉股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公...》

证券代码:600475 股票简称:华光股份 编号:临2008-016 无锡华光锅炉股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

无锡华光锅炉股份有限公司第三届董事会第十六次会议于

2008 年12 月19 日以通讯 方式召开.会议应参加表决董事

7 人,实际表决董事

7 人.本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》 、 《无锡华光锅炉股份有限公司章程》的有关规定,会议合法、有效. 参与本次会议表决的董事一致同意,通过如下决议:

1、审议通过了《关于公司聘任的注册会计师事务所名称变更的议案》

2008 年度公司聘任的审计机构为江苏公证会计师事务所有限公司,现已更名为江苏 公证天业会计师事务所有限公司, 董事会同意公司

2008 年度聘任的注册会计师事务所变 更为江苏公证天业会计师事务所有限公司. 特此公告. 无锡华光锅炉股份有限公司董事会

2008 年12 月20 日