PDF《瑞安建业有限公司 * SOCAM Development Limited》

7 C 232,148,000 股及 2,233,000 股股份 (合共占本公司於本公布刊发日期的已发行股本约 60.97%) .根鲜泄嬖虻 14.44 条,本公司已取得该等股东就收购事项的书面批 准.因此,本公司不会召开股东大会以考虑收购事项. 根鲜泄嬖虻 14.41(a) 条,一份载有 (其中包括) 有关收购事项进一步详情的通函 须於刊发本公布后

15 个营业日内寄发予全体股东.由於本公司需要时间按上市规 则的要求编制资料以供载入通函,本公司将向联交所申请豁免严格遵守上市规则第 14.41(a) 条.本公司将於适当时就寄发通函刊发公布. 完成须待条件获满足或 (如适用) 获买方豁免以及卖方及买方於买卖协议项下各自的 责任获达成后,方会进行.因此,收购事项不一定可以实行,故证券持有人及潜在 投资者於买卖本公司证券时务请审慎行事. 一般资料 买方为本公司的间接全资附属公司,其主要业务为投资控股. 竟揪鞒龊侠聿檠笏,卖方为一间於英属处女群岛注册成立的有限公 司,其主要业务为投资控股. 释义 於本公布内,除文义另有所指外,下列词语具有以下涵义: 「收购事项」 指 根蚵粜槭展合酃煞菁俺械Ｏ鄞;

C

8 C 「经调整购买价」 指 具有本公布 「买卖协议-代价及支付条款」 一节所 赋予该词的涵义;

「经审核完成账目」 指 根蚵粜榈奶蹩罱璞嘀颇勘旯居

2018 年4月1日起至完成日期止的经审核管理账目,用以 厘定对经调整购买价所作出的完成后调整;

「该银行」 指 一间根愀鄯闪⒌某峙埔;

「董事会」 指 董事会;

「营业日」 指 於香港银行一般营业的日子 (星期

六、星期日或公 众假期除外) ;

「本公司」 指 瑞安建业有限公司,一间於百慕达注册成立的有 限公司,其股份於联交所主板上市 (股份代号: 983) ;

「完成」 指 根蚵粜榈奶蹩钔瓿墒展菏孪;

「条件」 指 买卖协议的条件;

「关连人士」 及 「附属公司」 指 各自具有上市规则所赋予该词的涵义;

「代价」 指 买方就收购事项应付卖方的代价;

「按金」 指 具有本公布 「买卖协议-代价及支付条款」 一节所 赋予该词的涵义;

「董事」 指 本公司董事;

C

9 C 「本集团」 指 本公司及其附属公司的统称;

「担保人」 指 买卖协议的担保人张兆荣先生;

「港元」 指 香港法定货币港元;

「香港」 指 中华人民共和国香港特别行政区;

「上市规则」 指 联交所证券上市规则;

「澳门」 指 中华人民共和国澳门特别行政区;

「尚未偿还银行贷款」 指 该银行根环萑掌谖

2017 年9月14 日的授信函 授予目标公司的融资,其於本公布刊发日期的尚 未偿还金额约为 130,000,000 港元;

「完成后调整」 指 具有本公布 「买卖协议-代价及支付条款」 一节所 赋予该词的涵义;

「中国」 指 中华人民共和国 (就本公布而言不包括香港、澳门 及台湾) ;

「备考经调整资产净值」 指 於备考完成账目所示目标公司的资产净值;

「备考完成账目」 指 根蚵粜榈奶蹩罱璞嘀颇勘旯居

2018 年9月5日起至完成日期止的未经审核预算管理账 目,用以计算经调整购买价;

「该物业」 指 位於香港九龙观塘伟业街

93 号的一幢商业大厦;

「买方」 指 赋臻集团有限公司,一间於英属处女群岛注册成 立的有限公司,为本公司的间接全资附属公司;