PDF《此乃要件 请即处理》

「董事会」 指 本公司董事会;

「细则」 指 经不时修订的本公司之公司细则;

「盛百利」 指 盛百利财务顾问有限公司,为一间根 券及期货条例可从事第

1、

4、6 及9类受规 管活动之持牌法团,获本公司委任为独立 财务顾问,以向本公司独立董事委员会及 独立股东提供意见;

释义C2C「可口可乐装瓶厂 (上海) 」 指 可口可乐装瓶商管理服务 (上海) 有限公 司, 一家於中国注册成立的有限责任公司,由可口可乐公司间接持有其 38% 权益 及中粮可口可乐间接持有其 21% 权益;

「可口可乐 (上海) 」 指 可口可乐饮料 (上海) 有限公司,一家於中 国注册成立的有限责任公司及为可口可乐 公司全资附属公司;

「中粮」 指 中粮集团有限公司,於中国注册成立且目 前隶属於中国国务院国有资产监督管理委 员会的国有企业,并为本公司最终控股股 东;

「中粮香港」 指 中粮集团 (香港) 有限公司,一家於香港注 册成立的有限责任公司,为中粮直接全资 附属公司及本公司主要股东;

「中粮可口可乐」 指 中粮可口可乐饮料有限公司,一家於香港 注册成立的有限责任公司,本公司间接持 有65% 权益;

「中粮集团」 指 就本通函而言,中粮及其联系人,但不包 括本集团;

「本公司」 指 中国食品有限公司,一家於百慕达注册成 立的有限责任公司,其股份於联交所主板 上市;

「关连人士」 指 具有与上市规则项下所赋予之相同涵义;

「持续关连交易」 指 具有与上市规则项下所赋予之相同涵义;

「控股股东」 指 具有与上市规则项下所赋予之相同涵义;

「董事」 指 本公司董事;

释义C3C「现有持续关连交易」 指2011 年饮料主剂采购协议、2011 年浓缩液 采购协议、2011 年不含气饮料采购协议、

2011 年紫江包装材料供应及服务协议及

2011 年中粮产品及服务互供协议各自项下 之持续关连交易,其详情载於该公告;

「本集团」 指 本公司及其附属公司;

「港元」 指 港元,香港法定货币;

「香港」 指 中国香港特别行政区;

「独立第三方」 指 与本公司或其任何附属公司的任何董事、 行政总裁、主要股东或彼等各自之联系人 并无关连的人士;

「独立董事委员会」 指 成立的独立董事委员会以审阅

2014 年中粮 产品及服务互供协议及其相关年度上限;

「独立财务顾问」 指 盛百利;

「独立股东」 指 中粮香港及其联系人之外的股东;

「最后实际可行日期」 指2014 年12 月8日,即本通函付印前就确定 其中所载若干资料的最后实际可行日期;

「上市规则」 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则;

「百分比率」 指 具有与上市规则第14.07条项下所赋予之相 同涵义;

「中国」 指 中华人民共和国,就本通函而言,不包括 台湾、香港及澳门特别行政区;

释义C4C「现行市价」 指 独立第三方於同一期间内在日常业务过程 中按正常商业条款提供的相同或类似产品 或服务的价格;

「薪酬委员会」 指 董事会之薪酬委员会;

「人民币」 指 人民币,中国的法定货币;

「证券及期货条例」 指 证券及期货条例 (香港法例第

571 章) ;

「股东特别大会」 指 本公司将於

2014 年12 月30 日 (星期二) 上午10 时正假座香港铜锣湾告士打道