PDF《江苏香如生物科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告》

1、议案内容 由于原董事徐凤玲女士近期因个人原因向公司提交了《辞职报 告》 ,申请辞去其担任的公司董事职务,为保证公司治理结构的合理 性及董事会决策的科学性,公司根据《公司法》及《公司章程》的规 定,现提名补选崔义中先生为公司第一届董事会董事候选人,任期自 股东大会审议通过之日起计算,至本届董事会任期届满止.

2、议案表决结果: 同意股数 35,247,632 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

3、回避表决情况: 本次审议表决不涉及关联交易事项,无需回避表决.

三、律师见证情况 律师事务所名称:江苏君伴行律师事务所 公告编号:2018-015

7 律师姓名:吴宇、李建英 结论性意见: 见证律师认为,公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格以及表决程序等相关事项符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有 效.

四、备查文件目录

(一)经与会股东签字确认的《江苏香如生物科技股........