PDF《江苏香如生物科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告》

2017 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容 公司

2017 年度财务决算报告

2、议案表决结果: 同意股数 35,247,632 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 公告编号:2018-015

4 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

3、回避表决情况: 本次审议表决不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(五)审议通过《关于公司

2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容 公司

2018 年度财务预算报告

2、议案表决结果: 同意股数 35,247,632 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

3、回避表决情况: 本次审议表决不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(六)审议通过《关于公司

2017 年度利润分配的议案》

1、议案内容 为保障公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远 利益, 从公司实际出发, 经董事会研究决定本年度暂不进行利润分配.

2、议案表决结果: 同意股数 35,247,632 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

3、回避表决情况: 公告编号:2018-015

5 本次审议表决不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1、议案内容 根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求,拟聘请具有证 券从业资格的江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为 公司

2018 年度的审计机构,期限一年,并授权公司管理层根据

2018 年度审计工作安排及市场价格标准确定其年度审计费用.

2、议案表决结果: 同意股数 35,247,632 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

3、回避表决情况: 本次审议表决不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(八)补充确认《关于关联方为公司贷款提供连带保证责任担保的议 案》

1、议案内容

2017 年12 月29 日,公司与江苏灌南民丰村镇银行有限责任公 司签订流动资金借款合同,借款

500 万元,借款期限为

12 个月,至2017 年12 月30 日起至

2018 年12 月19 日止.由公司实际控制人徐 相如及惠鸿夫人,徐淮如及汤斌夫人,徐相如、徐淮如哥哥徐能如及 王素中夫人提供连带责任保证担保.

2、议案表决结果: 公告编号:2018-015

6 同意股数 5,547,632 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

3、回避表决情况: 本次审议表决涉及关联交易事项, 关联股东徐相如先生、 徐淮如 先生、徐嘉跃先生、徐文婷女士、徐白如女士、惠鸿女士以及连云港 品香食用菌技术服务合伙企业(有限合伙)回避表决.

(九)审议通过《关于增补崔义中先生为公司董事的议案》