PDF《江苏香如生物科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告》

公告编号:2018-015

1 证券代码:839241 证券简称:香如生物 主办券商:中信建投 江苏香如生物科技股份有限公司

2017 年年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2018 年5月14 日

2、会议召开地点:公司会议室

3、会议召开方式:现场

4、会议召集人:董事会

5、会议主持人:董事长徐相如先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明: 公司于

2018 年4月24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告,决定于

2018 年5月14 日召开

2017 年年度股东大会.

本次股东大会的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法 规的规定.

(二)会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-015

2 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共11 人, 持有表决权的股份 35,247,632 股,占公司股份总数的 97.13%.上海 芮昱投资中心(有限合伙) 、惠燕未出席本次股东大会,代表股份 1,040,700 股,占公司股份总数的 2.87%.出席本次股东大会会议人 员资格、代表股份数等符合法律、法规、规范性文件、 《公司章程》 、 《通知》及《临时公告》的要求,有权对本次股东大会会议的议案进 行审议、表决.

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于公司

2017 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容 公司

2017 年度董事会工作报告

2、议案表决结果: 同意股数 35,247,632 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

3、回避表决情况: 本次审议表决不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(二)审议通过《关于公司

2017 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容 公司

2017 年度监事会工作报告

2、议案表决结果: 同意股数 35,247,632 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 公告编号:2018-015

3 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

3、回避表决情况: 本次审议表决不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(三)审议通过《关于公司

2017 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容 具体内容详见公司于

2018 年4月24 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露网站( http://www.neeq.com.cn/)发布的《江苏 香如生物科技股份有限公司

2017 年年度报告》 (公告编号 2018-007) 和《江苏香如生物科技股份有限公司

2017 年年度报告摘要》 (公告编 号2018-012) .

2、议案表决结果: 同意股数 35,247,632 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

3、回避表决情况: 本次审议表决不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(四)审议通过《关于公司