PDF《湖南华菱钢铁股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关...》

6 湘钢国贸 指 上海华菱湘钢国际贸易有限公司 工程技术公司 指 湖南湘钢工程技术有限公司 煤焦化公司 指 湖南华菱煤焦化有限公司 城投混凝土 指 湘潭湘钢城投混凝土有限公司 薄板公司 指 湖南华菱涟钢薄板有限公司 进出口公司 指 湖南华菱涟钢进出口有限公司 加工配送公司 指 湖南涟钢钢材加工配送有限公司 华菱连轧管 指 衡阳华菱连轧管有限公司 衡钢国贸 指 衡阳钢管集团国际贸易有限公司 华菱衡阳(新加坡) 指 华菱衡阳(新加坡)有限公司 汽车板公司 指 华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司 湖南发展 指 湖南发展资产管理集团有限公司, 曾用名为湖南发展投资集 团有限公司、湖南省土地资本经营有限公司 阳春新钢 指 阳春新钢铁有限责任公司 建信金融 指 建信金融资产投资有限公司 中银金融 指 中银金融资产投资有限公司 湖南华弘 指 湖南华弘一号私募股权基金企业(有限合伙) 湖南资管 指 湖南省资产管理有限公司 中国华融 指 中国华融资产管理股份有限公司, 前身为中国华融资产管理 公司 农银金融 指 农银金融资产投资有限公司 招平穗达 指 深圳市招平穗达投资中心(有限合伙) 安米公司 指Arcelormittal(曾用名 Mittal Steel Company N.V. ) 财务公司 指 湖南华菱钢铁集团财务有限公司 浙商银行长沙分行 指 浙商银行股份有限公司长沙分行 评估基准日 指2018 年11 月30 日 交割审计基准日 指 如交割日为当月

15 日之前(含15 日当日) ,则指交割日的 上月月末之日;

如交割日为当月

15 日之后 (不含

15 日当日) , 则指交割日的当月月末之日 交割日 指 标的股权变更登记至华菱钢铁名下的工商变更登记完成之 日 过渡期 指 评估基准日 (不包含评估基准日当日) 至交割审计基准日 (含 当日) 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会

7 湖南省国资委 指 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 部际联席会议 指 积极稳妥降低企业杠杆率工作部际联席会议 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 银监会、中国银监会 指 原中国银行业监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 中信证券 指 中信证券股份有限公司 华泰联合 指 华泰联合证券有限责任公司 财富证券 指 财富证券有限责任公司 独立财务顾问 指 中信证券、华泰联合、财富证券 嘉源、嘉源律师、法律 顾问 指 北京市嘉源律师事务所 天健、天健会计师 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 沃克森、评估机构 指 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 《发股购买资产协议》 指 华菱钢铁与交易对方签署的《发行股份购买资产协议》 《发股购买资产协议 之补充协议》 指 华菱钢铁与交易对方签署的 《发行股份购买资产协议之补充 协议》 《股权收购协议》 指 《关于湖南华菱节能发电有限公司的股权收购协议》 《股权收购协议之补 充协议》 指 《关于湖南华菱节能发电有限公司的股权收购协议之补充 协议》 《投资协议》 指 《关于湖南华菱湘潭钢铁有限公司之投资协议》 《关于湖南 华菱涟源钢铁有限公司之投资协议》 《关于衡阳华菱钢管有 限公司之投资协议》 《债转股协议》 指 《关于湖南华菱湘潭钢铁有限公司之债转股协议》 《关于湖 南华菱涟源钢铁有限公司之债转股协议》 《关于衡阳华菱钢 管有限公司之债转股协议》 备考审阅报告 指 湖南华菱钢铁股份有限公司备考合并财务报表(天健审 〔2019〕2-53 号) 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《合同法》 指 《中华人民共和国合同法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》