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2019 年4月25 日,公司召开第三届董事会第十八次会议 审议通过了 《 关于补选独立董事的议案》,同意补选郑慕强先生为公司第 三届董事会独立董事及董事会下提名委员会主任委员、董事会审计委员 会委员、董事会战略委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员,任期 自公司

2018 年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届 满,并同意将该议案提交公司股东大会审议. 公司独立董事对本次补选独立董事的事项发表了同意的独立意见. 郑慕强先生任职资格和独立性已提交上海证券交易所审核无异议. 特此公告. 广东联泰环保股份有限公司董事会

2019 年4月26 日 附件:郑慕强先生简历 郑慕强先生,1981 年11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士 学历. 现任汕头大学经济学教授、应用经济系主任;

兼任汕头大学华商经 济研究所所长、广东润科生物工程股份有限公司独立董事 ( 非上市). 证券代码:603797 证券简称:联泰环保 公告编号:2019-038 转债代码:113526 转债简称:联泰转债 广东联泰环保股份有限公司关于

2019 年度公司为下属子公司融资提供担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 被担保人名称:汕头市联泰潮海水务有限公司、汕头市联泰潮英 水务有限公司、湖南联泰嘉禾环境科技有限公司、长沙市联泰水质净化 有限公司、常德联泰水务有限公司、岳阳联泰水务有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 本年度拟为控股 子公司担保金额为人民币 303,500 万元, 截至

2019 年3月31 日已实际 为汕头市联泰潮海水务有限公司 ( 下称 潮海水务 )、汕头市联泰潮英水 务有限公司 ( 下称 潮英水务 )、湖南联泰嘉禾环境科技有限公司 ( 下称 嘉禾环境 )、长沙市联泰水质净化有限公司 ( 下称 长沙联泰 )、常德联 泰水务有限公司 ( 下称 常德水务 )、岳阳联泰水务有限公司 ( 下称 岳阳 水务 )提供的担保余额合计为 40,000 万元. 本次担保是否有反担保:无 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述 公司于

2019 年4月25 日召开第三届董事会第十八次会议, 审议通 过《关于

2019 年度公司为下属子公司融资提供担保预计的议案》. 为支 持公司子公司的发展,解决其资金需求问题,公司预计为子公司在

2019 年度向金融机构申请项目融资提供保证担保做出预计,具体如下: 单位: ( 人民币万元,下同) 类别 被担保企业名称

2019 年度预计担保金额 为子公司融资提供担保 潮海水务 56,000 潮英水务 34,000 嘉禾环境 149,000 长沙联泰 46,000 常德水务 13,000 岳阳水务 5,500 合计 303,500 截至本公告日,相关担保协议尚未签署,担保具体期限和金额将依 据与金融机构最终协商后确定,最终实际担保总金额不超过本次授予担 保额度 303,500 万元. 上述担保额度的有效期自

2018 年年度股东大会审议通过之日起至 下一年度的年度股东大会召开之日止, 在此担保额度内发生的担保事 项,将授权董事长与相关金融机构签署上述融资保证担保相关文件.

二、被担保人的基本情况 ( 一)汕头市联泰潮海水务有限公司 注册地址: 汕头市潮阳区西门工业区金源工业大厦