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2019 年4月26 日 星期五 DISCLOSURE 信息披露 制作 李波

电话:010-83251716 E-mail押zqrb9@zqrb.

sina.net 证券代码:603797 证券简称:联泰环保 公告编号:2019-036 广东联泰环保股份有限公司关于补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任.

2019 年4月10 日,广东联泰环保股份有限公司 ( 以下简称 公司 )收到 董事彭厚德先生的书面辞职报告. 因个人原因,彭厚德先生申请辞去公司第 三届董事会董事及董事会审计委员会委员职务. 具体内容详见

2019 年4月11 日披露于上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)的《广东联泰环保股份有 限公司关于董事辞职的公告》 ( 公告编号 2019-029 ). 公司控股股东广东省联泰集团有限公司提名黄婉茹女士 ( 简历附后)为 公司第三届董事会董事候选人. 公司董事会提名委员会对黄婉茹女士任职 资格进行了审查, 认为黄婉茹女士符合董事任职资格的相关要求;

2019 年4月25 日, 公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《 关于补选董事的议 案》,同意补选黄婉茹女士为公司第三届董事会董事及第三届董事会审计委 员会委员,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满,并同意将 该议案提交公司股东大会审议. 公司独立董事发表了独立意见. 特此公告. 广东联泰环保股份有限公司董事会

2019 年4月26 日 附件:黄婉茹女士简历 黄婉茹女士,1973 年2月生,中国国籍,无境外永久居留权,经济师. 曾任汕头市达濠市政建设有限公司财务部经理、汕头 ( 联泰)集团有限公 司财务部经理、广东联泰集团物业管理有限公司董事长、广东省联泰集 团有限公司常务副总经理等职务. 现任广东省联泰集团有限公司董事、 总经理,兼任广东联泰交通投资有限公司执行董事. 证券代码:603797 证券简称:联泰环保 公告编号:2019-037 转债代码:113526 转债简称:联泰转债 广东联泰环保股份有限公司关于补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任.

2019 年1月15 日,广东联泰环保股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会收到公司独立董事刘文华先生递交的辞职报告. 具体内容见公司 于2019 年1月16 日披露于上海证券交易所网站 ( http://www.sse.com. cn)的《关于独立董事辞职的公告》 ( 公告编号 2019-008 ). 鉴于刘文华 先生辞任公司独立董事后,导致独立董事人数少于董事会人数的三分之 一,根据 《 中华人民共和国公司法》、 《 关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》和《广东联泰环保股份有限公司章程》的有关规定,刘文华 先生的辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生 效,在辞职申请生效前,刘文华先生将按照相关法律法规和 《 广东联泰环 保股份有限公司章程》的规定继续履行独立董事职责. 公司控股股东广东省联泰集团有限公司提名郑慕强先生 ( 简历见附 件)为第三届董事会独立董事候选人. 经公司第三届董事会提名委员会 审核,郑慕强先生的任职经历、专业能力和职业素养能够胜任独立董事 职责的要求,郑慕强先生已取得独立董事资格证书,符合独立董事候选 人的任职条件.