PDF《石家庄东方热电股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决...》

15 年计提折旧,其折旧金额计入合并利润表的投资收益 项目.由于原企业合并形成的股权投资差额按照

10 年摊销,在上述 子公司按成本法核算的追溯调整中, 由于摊销年限不一致使得合并财 务报表增加年初未分配利润 855,797.84 元. 同意

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0 票 十

三、审议通过了《关于续聘北京京都会计师事务所有限公司为 公司

2008 年年度审计机构的议案》 公司拟续聘北京京都会计师事务所有限公司为公司

2008 年年度 审计机构,报酬为人民币

35 万元,食宿费用自理. 同意

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0 票 此议案尚需提交股东大会审议. 十

四、审议《公司董事会审计委员会年度审计工作总结报告》 同意

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0 票 十

五、审议独立董事述职报告 同意

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0 票 该议案尚需提交股东大会审议.

7 十

六、审议《关于增加上海证券报为公司指定信息披露报刊的议 案》 同意

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0 票 十

七、审议通过了《关于聘任王志洁先生为公司董事会秘书的议 案》 同意

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0 票 王志洁先生简历见附三. 十

八、审议《关于召开

2007 年度股东大会的议案》 公司董事会定于

2008 年4月22 日上午 9:

00 在公司九楼会议室 召开

2007 年年度股东大会. 同意

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0 票 特此公告 石家庄东方热电股份有限公司董事会

2008 年3月31 日 附一 李向东先生简历:男,汉族,1952 年12 月出生,籍贯北京 丰台,中共党员,大专学历,工程师. 1986.11-1987.08 石家庄市热电一厂生产科、热管会;

1987.08-1989.09 河北工学院学习热能工程学员;

1989.10-1992.07 历任石家庄市热电一厂汽机车间主任、

8 锅炉车间主任、厂长助理兼企管科科长、生产副厂长;

1992.07-1996.12 历任石家庄市热电二厂生产副厂长、 第 一副厂长、厂长兼党总支副书记(1996 年9月―1997 年1月, 清华大学研修班学习) ;

1997.01-1998.09 石家庄热电煤气集团公司副总经理;

1998.09-1999.01 石家庄热电煤气集团公司董事、 常务副 总经理;

1999.01-2001.06 石家庄东方热电燃气集团公司董事, 石 家庄东方热电股份公司董事、经理;

2001.06-2002.11 石家庄东方热电燃气集团有限公司董 事,石家庄东方热电股份公司董事、经理;

2002.11 至今 石家庄东方热电集团有限公司党委副书 记、董事,石家庄东方热电股份有限公司董事、经理. 目前未持有东方热电股份有限公司股票. 附二 贾彤宙先生简历:男,汉族,1965 年2月出生,中共党员, 高级电气工程师.1981 年9月考入山西矿业学院电气工程系自 动化专业,1985 年6月毕业,获工学学士学位.1999 年6月毕 业于中国矿业大学信电学院自动化专业,获自动化硕士学位.

1985 年7月--1995 年4月,在潞安矿务局常村矿工作;

1995 年5月--1996 年8月,在晋城煤业集团郑州办事处工 作;

9 1999 年7月--2004 年8月,在晋城煤业集团运销处工作;

2004 年8月--2008 年3月,任石家庄金石化肥有限责任公 司副总经理.

2008 年3月至今任石家庄金石化肥有限责任公司董事长.

2007 年11 月20 日石家庄金石化肥有限责任公司对石家庄 东方热电集团有限公司实施托管. 目前未持有东方热电股份有限公司股票. 附三 王志洁先生简历:男,汉族,1972 年4月出生,河北省石 家庄市人,中共党员,毕业于河北机电学院,双学士、MBA,高 级工程师.