PDF《石家庄东方热电股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决...》

1 股票代码:000958 股票简称:东方热电 公告编号:2008-006 石家庄东方热电股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

石家庄东方热电股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会 第二十二次会议于

2008 年3月21 日发出书面通知,会议于

2007 年3月31 日上午

9 时30 分在公司会议室召开.会议应到董事

9 名,实 到董事

9 名,出席会议并有表决权的董事有、贾彤宙、李向东、张进 江、张克君、李万军、庞贵永、肖云汉等共计

7 名,公司董事王毅、 谷树才因事未亲自参加会议,分别委托公司董事贾彤宙、李向东代为 表决.本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.公司监 事会成员及其他高级管理人员列席了会议. 会议由公司董事李向东先 生主持,审议并通过了如下决议:

一、审议通过了《选举公司三届董事会董事长的议案》 会议选举李向东先生为公司董事长. 李向东先生简历见附一 同意

9 票、反对

0 票、弃权

0 票

二、审议通过了《选举公司三届董事会副董事长的议案》 会议选举贾彤宙先生为公司副董事长.

2 贾彤宙先生简历见附二 同意

9 票、反对

0 票、弃权

0 票

三、审议通过了《更换公司董事会专门委员会部分委员的议案》 同意

9 票、反对

0 票、弃权

0 票

四、审议通过了《2007 年度经理工作报告》 同意

9 票、反对

0 票、弃权

0 票

五、审议通过了《2007 年度董事会工作报告》 同意

9 票、反对

0 票、弃权

0 票 该议案尚需提交股东大会审议.

六、审议通过了《2007 年年度报告》正文及摘要 同意

9 票、反对

0 票、弃权

0 票 该议案尚需提交股东大会审议.

七、审议通过了《2007 年度财务决算报告》

2007 年度财务决算已经由北京京都会计师事务所有限公司审计 通过,2 公司

2007 年实现销售收入 9.82 亿元,比上年减少 5.57%;

利润总额

1436 万元,同比增长 45%;

净利润

1006 万元,同比增长 394%. 同意

9 票、反对

0 票、弃权

0 票 该议案尚需提交股东大会审议.

八、审议通过了《2007 年度利润分配预案》 根据北京京都会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审 计报告,本公司

2007 年实现净利润 1006.13 万元,本年度末可供股

3 东分配的利润为 1.684 亿元.由于目前公司资金紧张,考虑到公司的 实际生产经营及长远利益,公司董事会拟定分配预案为:本年度不分 配也不进行资本公积金转增股本. 同意

9 票、反对

0 票、弃权

0 票 该议案尚需提交股东大会审议.

九、审议通过了《公司日常关联交易的议案》 公司参照

2007 年实际发生的关联交易总额的情况,对2008 年可 能发生的关联交易总额进行预计,约为

3300 万元,分别为:预计向 关联方采购原材料总额约为

1000 万元;

向关联方销售蒸汽总额约为

2300 万元 根据《公司章程》的规定,公司

9 名董事中王毅、贾彤宙、李向 东、张克君、张进江、谷树才属关联董事应回避表决.上述

6 名董事 回避后,其他

3 名独立董事一致通过了该项议案. 独立董事对上述议案发表了独立意见: 该项关联交易为公司日常 经营活动所需,交易定价客观公允,公平合理,体现了公开、公平、 公正的原则,符合《公司法》 、 《证券法》等有关法律、法规以及公司 章程的规定,批准程序合法.不存在损害公司及其他股东特别是中小 股东利益情形,同意该项关联交易. 同意