PDF《恒力石化股份有限公司 第七届董事会第四十二次会议决议公告》

2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的 公告》 (公告编号:2019-018) . 表决结果:同意

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2018 年年度股东大会审议. 恒力石化股份有限公司

六、《公司

2018 年度内部控制评价报告》 公司

2018 年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) . 表决结果:同意

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七、《关于

2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于

2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 (公告编号:2019-019) 表决结果:同意

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八、《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整说明的议案》 公司完成了发行股份收购恒力投资(大连)有限公司以及恒力石化(大连)炼 化有限公司 100%股权事项. 根据 《企业会计准则》 及其相关指南、 解释等相关规定, 对相关财务报表数据进行追溯调整. 具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯 调整说明的公告》 (公告编号:2019-020) 表决结果:同意

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九、《关于变更会计政策的议案》 具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于变更会计政策的公告》 (公告编号:2019-021) . 表决结果:同意

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十、《关于公司

2018 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

2018 年度董事、高管薪酬情况具体如下: 姓名 职务 报告期内从公司获得的税前报酬 总额(万元) 范红卫 董事长、总经理

72 李峰 董事、副总经理、董事会秘书

48 柳敦雷 董事、副总经理

47 龚滔 董事 63.46 李力 独立董事

12 恒力石化股份有限公司 傅元略 独立董事

12 程隆棣 独立董事

12 刘雪芬 副总经理兼财务总监 64.52 温浩 副总经理 47.5 刘千涵 副总经理 48.5 刘建 副总经理

49 王山水 董事、副总经理(于2018 年3月离任)

10 刘志立 董事(于2018 年3月离任)

10 钟金明 副总经理兼财务总监(于2018 年3月离任)

10 合计 / 505.98 注:以上人员中,董事的薪酬需提交公司

2018 年年度股东大会审议通过. 表决结果:同意

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一、《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 为保证实施股份回购的合法、合规性,更好地维护投资者利益,根据《上海证 券交易所上市公司回购股份实施细则》 等最新法律法规的规定, 结合公司实际情况, 公司对回购股份方案的部分内容进行调整. 具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》 (公告编号:2019-022) 表决结果:同意

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二、《关于江苏恒力化纤股份有限公司业绩承诺实现情况的议案》 根据相关协议约定和瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于恒力石 化股份有限公司重大资产重组置入资产减值测试报告的专项审核报告》及《关于江 苏恒力化纤股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》 ,江苏恒力化纤股份有 限公司利润补偿期间(2016-2018 年度)截止