PDF《恒力石化股份有限公司 第七届董事会第四十二次会议决议公告》

恒力石化股份有限公司 证券代码:

600346 证券简称: 恒力股份 公告编号: 2019-017 恒力石化股份有限公司 第七届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

恒力石化股份有限公司 (以下简称 公司 )第七届董事会第四十二次会议于2019 年3月29日以电话和电子邮件的方式发出会议通知.会议于2019年4月9日以现场方式 召开. 本次会议应出席董事7名, 实际出席董事7名. 会议由董事长范红卫女士主持, 公司部分高级管理人员列席了会议.本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》等有关规定. 经与会董事逐项认真审议,会议通过了以下议案:

一、《2018 年度总经理工作报告》 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

二、《2018 年度董事会工作报告》 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本议案尚需提交

2018 年年度股东大会审议.

三、《2018 年年度报告》及摘要 公司

2018 年年度报告全文及摘要详见指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn). 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本议案尚需提交

2018 年年度股东大会审议.

四、《2018 年度财务决算报告》 经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2018年度公司资产状况及主 要财务指标完成情况如下:

(一)公司资产情况

1、2018年末,公司资产总额为1,252.42亿元,其中流动资产395.79亿元,非流 动资产856.63亿元. 恒力石化股份有限公司

2、2018年末,公司负债总额为973.34亿元,其中流动负债542.16亿元,非流动 负债431.18亿元.

3、2018年末,股东权益合计279.08亿元,其中归属于母公司股东权益合计为 275.88亿元.

(二)公司主要财务指标完成情况

1、2018年度,公司实现营业收入600.67亿元,同比增长26.51%.

2、2018 年度,归属于母公司股东的净利润 33.23 亿元,同比增长 4.01%. 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本议案尚需提交

2018 年年度股东大会审议.

五、《公司

2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案》 经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司

2018 年度实现营业收入 60,067,255,171.95 元, 实现归属于母公司股东的净利润 3,322,610,860.03 元.

2018 年度公司母公司实现净利润 2,713,008,789.07 元,根据相关法律及《公司章程》规定, 提取法定盈余公积后, 加上年初未分配利润, 减去

2018 年内已分配利润后,

2018 年末母公司未分配利润为 1,960,369,028.34 元(含投资收益).母公司资本公积余 额为 25,766,635,420.47 元. 根据《公司法》 、 《公司章程》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》 等有关规定,结合公司2018年实际经营和盈利情况,在符合利润分配原则、保证公 司正常经营和长远发展的前提下,积极合理回报广大投资者、优化股本结构,与所 有股东共享公司经营成果,公司拟定2018年度利润分配及资本公积转增股本预案如 下: 拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发 现金股利人民币3.00元 (含税) ;

以资本公积转增股本, 向全体股东每10股转增4股. 剩余未分配利润累积滚存至下一年度.公司最终实际现金分红总金额以及转增股本 数量将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定. 具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于