PDF《中国航天万源国际（ 集团）有 限公司*》

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1 C 香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明, 并明确表示概不就因本公布全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失 承担任何责任.

CHINA ENERGINE INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED 中国航天万源国际( 集团)有 限公司*(在开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:1185) 须予披露及关连交易就风力发电项目於中外合资经营企业之投资及建筑工程订立建筑合同董事会欣然宣布,本公司之全资附属公司万源工业与力明已於二零零八年十二月一日较早 前就成立内蒙古万源材料以制造直驱风机叶片而订立中外合资经营合同.,所有合资 经营方 (包括万源工业及力明) 同意就彼等各自所占内蒙古万源材料之资本作出投资. 根鲜泄嬖,订立合资经营合同,令於二零零八年十二月一日及二零零八年五月二十九 日与 EWT 订立之合资经营企业合同构成本公司须予披露交易,根逶露湃罩贤, 合资经营各方 (包括本公司及万源工业) 同意投资其各自所占内蒙古风电设备制造、直驱风 机销售及直驱风机服务之资本. 董事会另欣然宣布,本公司之全资附属公司内蒙古万源新能源与万源建筑工程就直驱风机 叶片厂及直驱风机整机总装厂之厂房、办公室及仓库之建筑工程而於二零零八年十二月一 日较早前订立建筑合同,现金代价为人民币4,610万元 (可予上调) . C

2 C 根鲜泄嬖,订立合资经营合同及建筑合同构成本公司须予披露及关连交易.合资经营 合同及建筑合同拟进行之建筑承包,须待於股东大会上获独立股东批准后,方可作实. 本公司将召开股东特别大会以寻求独立股东批准该等须予披露及关连交易.按上市规则之 规定,一份载有交易之详情、独立董事委员会函件及独立财务顾问致独立董事委员会及独 立股东之意见函件之通函,将於切实可行情况下尽快寄发予股东. 合资经营合同 董事会欣然宣布,本公司之全资附属公司万源工业与力明已於二零零八年十二月一日较早前 就成立内蒙古万源材料以制造直驱风机叶片而订立中外合资经营合同.,所有合资经营 方 (包括万源工业及力明) 同意就彼等各自所占内蒙古万源材料之资本作出投资. 日期为二零零八年十二月一日之合资经营合同 订约各方: 1. 航天材料,本公司之关连人士 2. 万源工业,本公司之全资附属公司 3. 力明,本公司之全资附属公司 4. EWT,於二零零八年十二月一日为本集团之关连人士 总投资额: 人民币1亿元 (1.14亿港元) 总注册资本: 人民币8,000万元 (9,120万港元) C

3 C 航天材料 万源工业 力明 EWT 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 所占注册资本: 32,000 28,000 16,000 4,000 (千港元之等值) (36,480) (31,920) (18,240) (456) 占总注册资本百分比: 40% 35% 20% 5% 付款货币: 人民币 人民币 人民币 欧元等值 将委派之董事:

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1 1 内蒙古万源材料之业务 内蒙古万源材料将从事制造及销售供机器使用之玻璃纤维复合材料,尤其是大规模生产风机 叶片. 根苹,该厂将由本公司於内蒙古乌兰察布市兴和县设立,占地约180公顷,年产量将达 400台900千瓦直驱风机叶片及250台2百万瓦直驱风机叶片. 成立合资经营企业是重点发展代表先进能源之直驱风机项目的主要行动.该项目包括与策略 投资者 EWT 及航天材料进行风电设备制造、技术研发、5万千瓦试验风场及风机销售. 与EWT 成立之前合资经营企业 订立合资经营企业前,本集团亦於二零零八年五月二十九日与 EWT 就同一风机项目订立了 三项合资经营合同,,