PDF《宁波富邦精业集团股份有限公司》

(二)完善公司治理结构,提升规范运作水平.报告期内,公司 董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理 办法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定,不断完善公司法 人治理结构,规范日常运作,对公司重大资产重组、定期报告、以及 关联交易、 章程修订、 制定分红规划等一系列重大事项进行科学决策. 报告期内,公司共召开

12 次董事会会议和

1 次股东大会会议,与会 董事对各项议案都进行了认真审议. 董事会各专业委员会亦按照有关 规则参与公司运营管理监督, 独立董事尽职发表独立意见. 在董事会 的领导下, 公司积极履行信息披露义务, 在重大资产重组过程中公平 对待所有股东诉求, 力求全力保护广大中小投资者的利益. 报告期内, 公司董事会积极组织相关董事、 监事及高级管理人员参加辖区监管部 门组织的董监事培训, 进一步强化董事、 监事和高级管理人员的自律 意识、 风险意识和规范运作意识. 公司董事会还重点就公司与上海文 盛公司等的诉讼情况予以关注, 支持公司依法向最高人民法院进行申 诉, 同时要求经营管理层千方百计筹措资金组织生产发展, 确保公司 运营不受影响.

(三)破难攻坚练好内功,不断整合现有业务板块.报告期内, 公司董事会认真有效地执行股东大会通过的各项决议, 授权经营层推 进公司各项经营活动的正常开展. 铝加工主业在市场竞争加剧、 行业 ........