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宁波富邦精业集团股份有限公司

2016 年度股东大会 会议资料浙江宁波 二0一七年四月二十七日 宁波富邦

2016 年度股东大会会议资料

1 宁波富邦精业集团股份有限公司

2016 年度股东大会 会议安排:

一、会议地点:宁波市宁波饭店(马园路

251 号)3 楼会议室

二、会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间:2017 年4月27 日下午 13:30;

(2)网络投票时间:2017 年4月27 日上午 9:30-11:

30、下午13:00-15:00.

三、会议召集人:宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

四、会议联系人:魏会兵 岳峰 联系

电话:0574-87410500,0574-87410501 传真: 0574-87410501 会议议程:

一、主持人宣布股东大会开始.

二、向全体股东作会前报告(介绍出席股东、股东代理人、见证律 师及会议议案等情况、报告大会现场投票实到股份数) .

三、开始逐项宣读会议内容. 1. 审议公司

2016 年度董事会工作报告;

2. 审议公司

2016 年度监事会工作报告;

3. 审议公司

2016 年度报告及摘要;

4. 审议公司

2016 年度财务决算报告;

5. 审议公司

2016 年度利润分配预案;

6. 审议关于续聘天健会计师事务所为公司

2017 年度审计机构的 议案;

7. 审议关于公司继续授权全资子公司利用临时闲置资金进行委 托理财的议案;

8. 审议公司董事会关于选举第八届董事会非独立董事的议案;

9. 审议公司董事会关于选举第八届董事会独立董事的议案;

10. 审议公司监事会关于选举第八届监事会监事的议案;

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2 听取公司独立董事

2016 年度述职报告.

四、由各位股东及股东代理人发言及提问.

五、现场参会股东及股东代理人填写表决单,对议案进行投票表决. 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式. 公司将通 过上海证券交易所(以下简称 上交所 )交易系统向公司股东提供 网络投票平台, 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权(参加网络投票的具体操作程序见宁波富邦董事会关于召开

2016 年度股东大会的通知) . 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式. 如同 一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的, 以第一次投票结果 为准. 本次股东大会审议关于选举新一届董事、 监事议案时, 将对公司 第八届董事会董事候选人和第八届监事会监事候选人进行逐个表决, 并实行累积投票制.有关本次选举实行累积投票的说明如下: 本公司《公司章程》中规定,关于公司董事(含独立董事) 、监事(指由非职工代表担任的监事)的选举实行累积投票制.在累积投 票制下, 独立董事应当与董事会其他成员分别选举. 累积投票制是指 股东大会选举董事或者监事时, 每一股份拥有与应选董事或者监事人 数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用.

六、大会对提案进行表决前,推举两名股东代表参加计票和监票. 大会对议案进行表决时,由律师、股东代表与监事代表共同负责计 票、监票.

七、主持人宣布表决结果,宣读本次股东大会决议.

八、参会董事在决议及会议记录上签字.

九、由见证律师发表见证意见.

十、会议结束. 宁波富邦

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