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2016 年度股东大会资料目录 (2017 年4月27 日)

1、 审议公司

2016 年度董事会工作报告-4

2、 审议公司

2016 年度监事会工作报告-12

3、 审议公司

2016 年度报告及摘要-15

4、 审议公司

2016 年度财务决算报告-16

5、 审议公司

2016 年度利润分配预案-22

6、 审议关于续聘天健会计师事务所为公司

2017 年度审计机构的议 案-23

7、 审议关于公司继续授权全资子公司利用临时闲置资金进行委托 理财的议案-24

8、 审议公司董事会关于选举第八届董事会非独立董事的议案

25

9、 审议公司董事会关于选举第八届董事会独立董事的议案

28

10、 审议公司监事会关于选举第八届监事会监事的议案---29

11、 公司独立董事

2016 年度述职报告-31 宁波富邦

2016 年度股东大会会议资料

4 议案一 审议公司

2016 年度董事会工作报告 各位股东:

2016 年度公司董事会遵照《公司法》 、 《证券法》及《公司章程》 的有关规定,及时、规范地对公司重大事项做出决策,保证了公司各 项工作的顺利开展. 公司七届董事会第二十七次会议审议通过了由董事长郑锦浩先 生所作的公司

2016 年度董事会工作报告, 现提请本次股东大会审议. 附:公司

2016 年度董事会工作报告 请各位股东审议. 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

2017 年4月27 日 宁波富邦

2016 年度股东大会会议资料

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2016 年度董事会工作报告

2016 年是本公司谋求转型发展、优化发展战略,转变发展方式 的重要一年.面对当前复杂的宏观经济环境和激烈的市场竞争环境, 一年来公司董事会认真履行股东大会赋予的职责, 规范治理运作, 积 极筹划推进业务转型, 为公司的持续经营和整合提升奠定了一定的基 础.同时公司董事会审慎决策、凝心聚力,经营层苦练内功、狠抓落 实,最终通过全员努力,实现了主营业务的稳健运营,基本完成年度 经营计划. 截至

2016 年末,公司经审计的总资产为 7.21 亿元,同比增加 18.62%;

净资产为 0.64 亿元,同比增加 39.75%;

2016 年度合并报表 实现的营业收入为 7.57 亿元,同比减少 7.10%;

实现归属于上市公 司股东的净利润为 1831.38 万元, 每股收益 0.14 元, 同比扭亏为盈. 加权平均净资产收益率 33.16%,同比增加 105.99 个百分点.

一、2016 年董事会主要工作 回顾过去一年的公司董事会的工作,主要分为四个方面:

(一) 积极推进公司重大资产重组, 为谋求转型发展创造有利条 件.报告期内,公司董事会根据经营环境、市场环境及监管政策的变 化,加快现有业务结构调整优化,探索双主业转型.公司因筹划重大 资产重组事项自

2016 年4月1日起停牌, 期间董事会数次召开会议, 积极推进有关重组事项, 审慎优化重组预案, 并严格按照监管要求落 实回复上海证券交易所的重组问询函等. 本次重组自启动以来, 上市 公司及交易各方均积极推进本次重组的相关工作, 终因国内证券市场 环境及政策法规等客观情况接连发生了较大变化, 各方认为继续推进 本次重大资产重组的条件不够成熟. 年初经各方审慎研究, 决定终止 宁波富邦

2016 年度股东大会会议资料

6 本次重大资产重组.为此公司董事会慎重决策,于2017 年3月9日召开七届二十六次会议审议通过了 《关于终止本次重大资产重组事项 的议案》 .公司通过上述资本市场的试水,为日后更好地有的放矢推 动战略转型创造了有利条件.